Hàng vạn người bị “rao bán”

Dương Hồng Lễ (trái) đang giao dịch với khách hàng. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Trục lợi từ thông tin khách hàng

Theo điều tra, tháng 1-2011,  phát hiện hoạt động mua bán thông tin cá nhân trên 2 trang web danhsachkhachhang.com và duonghongle.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, A87 tổ chức điều tra và xác định Dương Hồng Lễ là chủ nhân 2 trang web này. Tại cơ quan điều tra, Lễ thừa nhận 2 trang  web được thiết lập từ tháng 10-2010, tất cả thông tin danh sách cá nhân đăng tải trên trang web được mua từ Lê Minh Trung (chủ trang web timkhachhang.com và Hứa Văn Tuấn (chủ trang web datavip24h.com) với giá  20 triệu đồng. Sau khi có một số thông tin cơ bản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, Lễ bán lại cho các đơn vị có nhu cầu như các công ty bảo hiểm, bất động sản…

Tại cơ quan công an, Hứa Văn Tuấn khai nhận: Sau khi ra trường, năm 2008, Tuấn làm việc tại một công ty chứng khoán. Trong thời gian này, Tuấn thu thập được danh sách khoảng 600 khách hàng. Đến năm 2010, từ thông tin mua bán trên internet, Tuấn quen biết và trao đổi danh sách khách hàng với các đối tượng khác... Theo cách này, đến nay, Tuấn thu thập được hơn 100 giám đốc tại Bình Dương, 30.000 thuê bao Mobifone trả sau tại TPHCM, 65.000 thuê bao Viettel trả sau tại Hà Nội... Sau đó, các danh sách cá nhân này được Tuấn rao bán trên trang web của mình.

Lê Minh Trung khai nhận đầu năm 2010, Trung mua một số danh sách cá nhân trên internet để mời khách đi du lịch. Thấy việc mua bán thông tin cá nhân thuận lợi và có nhiều người cần, Trung tập trung mua danh sách các cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau. Khi có được danh sách khá lớn, Trung phân loại và rao bán lại trên trang web timkhachhang.com.

Qua khai nhận, từ đầu năm 2010 đến nay, các đối tượng nói trên đã thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng từ việc mua bán thông tin của các cá nhân.

Tái diễn sẽ phạt nặng

Kết quả điều tra bước đầu của A87 cho thấy danh sách nạn nhân bị rao bán có khoảng 100 giám đốc tại Bình Dương, 30.000 thuê bao Mobifone, 65.000 thuê bao Viettel trả sau, gần 1.000 thành viên Gild Club, 270 nghệ sĩ nổi tiếng tại TPHCM, 1.200 chủ tịch HĐQT, 140 CEO, 400 khách hàng CLB Toyota Lý Thường Kiệt, 1.200 thành viên CLB Doanh nhân TPHCM và rất nhiều danh sách các nhà đầu tư vàng, chứng khoán cùng thành viên các tập đoàn lớn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Theo A87, sở dĩ nhiều người thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ các công ty bảo hiểm, công ty bất động sản, ngân hàng… là do nhân viên những đơn vị này mua thông tin từ các đối tượng chuyên săn lùng thông tin cá nhân trên mạng. Theo nhận định của A87, tạm thời, cơ quan điều tra chưa phát hiện trường hợp nào mua thông tin cá nhân để đe dọa, tống tiền hoặc quấy rối… Tuy nhiên, Bộ Công an cũng đã xử lý nhiều đối tượng nước ngoài gọi điện đến một số người đe dọa rồi lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cho chúng để chiếm đoạt.