Sáng nay 28-12, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng cựu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cáo trạng của VKSND TP HCM xác định ông Diệp Dũng là chủ mưu vụ án. Từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Dũng không thông qua HĐQT Saigon Co.op, tự ý ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển 1.000 tỉ đồng (trong số 3.000 tỉ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op) cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỉ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỉ đồng).
Ông Diệp Dũng được dẫn giải đến tòa
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận 7%/năm. Thời hạn hợp đồng 3 tháng, được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác. Hợp đồng được gia hạn theo 4 Phụ lục hợp đồng ký vào các ngày 18-11-2016, 30-1-2017, 17-8-2017, 15-11-2017 giữa ông Diệp Dũng với Tôn Thất Hào, Giám đốc Công ty Đại Á và Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới.
Nhưng đến ngày 24-3-2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua HĐQT Saigon Co.op ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm.
VKS nhận định từ thỏa thuận này, 2 công ty trên không phải chuyển cho Saigon Co.op bất kỳ khoản tiền lợi nhuận nào.
Hành vi của bị cáo này là tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và tự ý điều chỉnh lợi nhuận cố định.
Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Saigon Co.op thiệt hại hơn 115 tỉ đồng. Số tiền này gồm lợi nhuận 7% và tiền mà Cục thuế TP HCM truy thu thuế.
Cũng theo cáo trạng, ông Diệp Dũng với vai trò Chủ tịch HĐQT vào thời điểm này nắm rõ Luật HTX; Điều lệ, quy chế làm việc của cơ quan điều hành Saigon Co.op; Quy chế quản lý tài chính Saigon Co.op; Các quy định liên quan của Saigon Coop và có trách nhiệm biết việc hợp tác đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
Quá trình điều tra, ông Diệp Dũng được đánh giá có thay đổi nhận thức, có thái độ hợp tác, thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngày 11-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu, bí mật Nhà nước" đối với bị cáo Diệp Dũng.
Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 9-2020, Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, kinh doanh tự do) đã cung cấp thông tin quá trình xác minh sai phạm tại Saigon Co.op của Công an TP HCM cho Diệp Dũng, nhận 100 triệu đồng.
Công an TP HCM xác định Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, cựu cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP HCM) đã cung cấp thông tin cho Hồng.
Tháng 4-2022, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Bắc 5 năm tù, bị cáo Hồng 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".
và quét mã QR
Bình luận (0)