Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn, hai "ông trùm" trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ bị tuyên 16-17 năm tù về tội "Buôn lậu".

Sau 45 ngày xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu liên tỉnh (giai đoạn 1 chuyên án 920G), ngày 8-12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt đối với 74 bị cáo về tội danh "Buôn lậu" và "Nhận hối lộ".

Toàn cảnh phiên tòa

HĐXX tuyên bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù, Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt) 10 năm tù cùng về tội "Buôn lậu".

Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (SN 1989, tại TP HCM, con trai “ông trùm” Phan Thanh Hữu).

Các bị cáo cũng bị áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền mỗi người 100 triệu đồng.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn tại phiên tòa

Theo HĐXX, hành vi buôn lậu của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tác động xấu đến hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu; gây rối loạn thị trường; làm thất thu ngân sách nhà nước; tác động lớn đến người dân vì xăng pha hóa chất sẽ làm giảm tuổi thọ động cơ.

Bị cáo Hữu, Viễn và Đức là chủ mưu vụ án, đã bàn bạc mua số lượng lớn xăng bất hợp pháp từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài (tháng 3-2020 đến 2-2021). 

Bị cáo Phan Thanh Hữu

Ngoài các bị cáo cầm đầu, tòa tuyên phạt nhiều mức án khác nhau đối với các bị cáo là doanh nghiệp, thuyền trưởng, thuyền viên… có vai trò đồng phạm giúp sức với hai "ông trùm" nên căn cứ vào mức độ vi phạm đã tuyên: phạt tiền, án treo, đúng thời gian bị tạm giữ, hoặc đến 15 năm tù.

Cụ thể, HĐXX tuyên bị cáo  Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Huỳnh) 15 năm tù; Trần Thị Thanh Vân (Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vân Trúc) 9 năm tù; Lê Thanh Tú (chồng Vân) 5 năm tù; Lê Thanh Trung (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam 01 SWP) 13 năm tù cùng về tội "Buôn lậu".

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ

Đối với các bị cáo có vai trò thấp hơn trong vụ án, tòa cũng tuyên các mức án khác nhau như: tù giam (từ 20 tháng đến 8 năm), án treo (từ 1-3 năm), án phạt tiền (từ 300 triệu đồng đến 5 tỷ đồng) và án tù bằng thời gian tạm giam (hơn 1 năm 9 tháng tù) tùy theo mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thuỵ (58 tuổi, cựu đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), tòa tuyên phạt 15 năm tù về hành vi "Nhận hối lộ".

Bị cáo Ngô Văn Thụy tại phiên tòa

Thuỵ là bị cáo duy nhất trong vụ án bị tuyên về tội "Nhận hối lộ" với số tiền hơn 800 triệu đồng từ "ông trùm" Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ ("chân rết" tiêu thụ xăng lậu của Hữu) và Trần Ngọc Thanh (người tình của Tứ).

HĐXX nhận định hành vi của Ngô Văn Thụy biểu hiện sự suy thoái về đạo đức công vụ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên mức án như trên.

Ngoài ra, HĐXX tuyên tịch thu 17 tàu thủy (2 tàu của Viễn, 4 tàu của Hữu, 3 tàu của Tứ, 4 tàu của Trần Thị Thanh Vân, 2 tàu Lê Thanh Trung và 2 tàu Nguyễn Minh Đức); 22 xe bồn, 3 ôtô, 2 môtô; 63 điện thoại di động; huỷ bỏ kê biên 40 thửa đất.

Bị cáo Trần Thị Thanh Vân

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, hai "ông trùm" Phan Thanh Hữu và Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn), Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỉ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 156 tỉ đồng.

Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỉ đồng mua hai tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu.

Trần Ngọc Thanh ( người tình của Nguyễn Hữu Tứ)

Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4-2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 100 tỉ đồng.