Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Minh Phúc (SN 1985), Phùng Minh Hải (SN 1977), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1983) và Bùi Văn Tấn Em (SN 1983) - ngụ tỉnh Vĩnh Long - để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".
Bốn bị can từ trái sang phải: Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em.
Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Phùng Minh Phúc.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và tham ô tài sản" xảy ra tại một Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ (phường 2, TP Vĩnh Long) của Ngân hàng TMCP Quốc dân Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra có căn cứ xác định từ tháng 5-2021 đến ngày 23-8-2022, phòng giao dịch này đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.
Các đối tượng này đã liên kết với Nguyễn Văn Minh (SN 1983; ngụ TP Vĩnh Long, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc dân tại Vĩnh Long kiêm Trưởng Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ) để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ. Sau khi giải ngân, các bị can đã nộp phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh gần 2 tỉ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Nhận hối lộ".
và quét mã QR
Bình luận (0)