Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới như thế nào?
(NLĐO)- Lập các hợp đồng khống mua, bán cổ phần, góp vốn giữa các công ty ma tại Việt Nam hoặc công ty, tổ chức nước ngoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD trái phép qua biên giới
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới
(NLĐO)- Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng
Ông "trùm" từ Mỹ chỉ đạo qua nhóm chat kín, chuyển hàng ngàn tỉ trái phép
(NLĐO)- Mặc dù cư trú tại Mỹ, Trịnh Tiến Dũng thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App đã điều hành thành lập các công ty "ma", khống hàng hóa và vận chuyển trái phép tiền tệ trị giá hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới
Cặp vợ chồng chuyển 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài gây rúng động dư luận lĩnh án
(NLĐO) - Cùng đồng phạm chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài từng gây rúng động dư luận, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) bị phạt 7 năm 6 tháng tù
Người phụ nữ câu kết ngân hàng, chuyển lậu 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài
(NLĐO)- Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để hợp thức hóa, vận chuyển số tiền hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới.
Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú
(NLĐO)- Các đối tượng đã thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới
(NLĐO)- Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.
và quét mã QR