Ông "trùm" từ Mỹ chỉ đạo qua nhóm chat kín, chuyển hàng ngàn tỉ trái phép
(NLĐO)- Mặc dù cư trú tại Mỹ, Trịnh Tiến Dũng thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App đã điều hành thành lập các công ty "ma", khống hàng hóa và vận chuyển trái phép tiền tệ trị giá hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới
Cặp vợ chồng chuyển 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài gây rúng động dư luận lĩnh án
(NLĐO) - Cùng đồng phạm chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài từng gây rúng động dư luận, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) bị phạt 7 năm 6 tháng tù
Người phụ nữ câu kết ngân hàng, chuyển lậu 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài
(NLĐO)- Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để hợp thức hóa, vận chuyển số tiền hơn 30.000 tỉ đồng qua biên giới.
Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú
(NLĐO)- Các đối tượng đã thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới
(NLĐO)- Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.
và quét mã QR