Xét xử vụ án xuyên quốc gia: Phơi bày mạng lưới "ngân hàng ngầm" ở TPHCM
(NLĐO) - Các đối tượng trong vụ án sử dụng thủ đoạn xâm nhập email lừa đảo tinh vi và vận hành mạng lưới "ngân hàng ngầm" nghìn tỉ đồng.
Bà trùm mafia và ngân hàng ngầm Trung Quốc
(NLĐO) – Khi nói đến thế giới ngân hàng ngầm, hẳn chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh một nhân vật có phong cách mafia, áo quần bảnh bao, ăn nói nhẹ nhàng thường thấy trong các quán bar hay hộp đêm.
Áp lực “Hồ sơ Panama” ở Trung Quốc
Hồng Kông là “thiên đường” của những quan tham đại lục muốn rửa tiền thông qua công ty bình phong
và quét mã QR