“Hot boy” và “quý bà”

Khi “con mồi” cắn câu, đối tượng bắt xe đến khu vực nạn nhân sinh sống, bảo là đi công tác tại địa bàn này và hẹn gặp cho biết mặt. Sau khi trò chuyện để nạn nhân tin tưởng, đối tượng ngỏ ý mượn tạm xe để đi công việc và rồi một đi không trở lại. Với “mác” là một nữ doanh nhân thành đạt, làm ăn lớn ở phía Bắc, Cao Thị Tâm đã tìm gặp người thân ở vùng miền núi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng.

"Hot boy" Bùi Đình Hưng và chiếc xe chiếm đoạt của nạn nhân.

“Người đẹp trai”

CQĐT CATX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Đình Hưng (1990, trú thôn 4, xã Eakpam, H. Cư Mgar, Đắc Lắc) để điều tra mở rộng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chiều 11-4, CQĐT CATX Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (1990, trú khối Hồng Thái, P. Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai), nội dung: Chị bị người tên Hoàng (không rõ địa chỉ) lừa mượn và chiếm đoạt chiếc xe máy hãng Yamaha Sirius, BKS 37L1-608.82 cùng 5 triệu đồng. Tổng giá trị tiền và tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Nhận tin báo, qua quá trình xác minh, phát hiện đối tượng đã sử dụng phương thức lừa đảo mới, bằng cách sử dụng mạng xã hội để làm quen và câu “con mồi” đến khi “sập bẫy”. Vì vậy, lãnh đạo CATX Hoàng Mai xác lập Chuyên án 418H để tập trung lực lượng đấu tranh. Quá trình điều tra, BCA phát hiện, đối tượng có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, sử dụng nhiều phương thức để hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của bị hại, như: Mỗi nạn nhân hắn dùng 1 sim rác để vào mạng zalo kết bạn, làm quen với các bạn nữ. Với vẻ ngoài bảnh bao, lại khéo ăn khéo nói, hắn nhanh chóng chiếm được tình cảm của chị em. Khi chờ thời cơ chín muồi, đối tượng sẽ gặp gỡ, lợi dụng sự tin tưởng của người bị hại để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Sau khi lừa đảo thành công, đối tượng bỏ sim, khóa máy và lại dùng sim khác để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác. Việc sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo của đối tượng khiến các điều tra viên gặp khó trong việc xác định hành tung của hắn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, BCA đã xác định được đối tượng lừa đảo là Bùi Đình Hưng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA “điều” đối tượng đến địa bàn TX Hoàng Mai. Ngày 13-4, đối tượng bị bắt giữ khi vừa có mặt tại TX Hoàng Mai. Tại CQĐT, Bùi Đình Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai ban đầu của Hưng, sau khi quen biết chị H. qua mạng xã hội Zalo, bằng vẻ ngoài bảnh bao, lại khéo léo trò chuyện, Hưng đã lấy được niềm tin của chị H. Biết “cá đã cắn câu”, Hưng hẹn gặp và được chị H. đồng ý. Biết nạn nhân ở TX Hoàng Mai nhưng Hưng không ra thẳng đó mà bắt xe khách ra Vinh. Tuy nhiên, khi đi ngang qua Khu công nghiệp Nam Cấm, Hưng xuống xe, ghé vào quán nước bên đường và gọi điện nói với chị H. rằng đang làm việc với đối tác tại một Cty thuộc KCN này và hẹn gặp chị H. tại đây. Trưa 11-4, chị H. điều khiển xe máy vào gặp Hưng tại xã Nghi Yên. Sau khi trò chuyện một lúc, lấy lý do để quên ví tại nơi nghỉ, Hưng ngỏ ý mượn ít tiền cùng chiếc xe của chị H. để đi mua ít đồ cá nhân. Tin tưởng người bạn mới quen, chị H. đã giao chìa khóa xe cùng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi ngồi chờ người bạn mới quen suốt mấy tiếng đồng hồ mà không thấy quay lại, gọi vào số điện thoại thì tắt máy, biết mình bị lừa, chị H. đến cơ quan chức năng trình báo.

Qua xác minh, BCA xác định Hưng từng có 2 tiền án. Năm 2014, bị TAND tỉnh Đắc Lắc tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Năm 2015, Hưng tiếp tục bị TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi ra tù, thay vì kiếm việc làm lương thiện thì Hưng tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Kết quả, Hưng bị Cơ quan CSĐT CAH Cư Mgar, tỉnh Đắc Lắc khởi tố điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hưng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT CAH Cư Mgar đã ra lệnh truy nã Hưng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình trốn nã, Hưng đã gây ra thêm 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Trong đó, ngoài vụ lừa đảo tại TX Hoàng Mai, Hưng còn khai nhận gây ra 3 vụ lừa đảo tại địa bàn Nghệ An, Hà Nội và Đắc Lắc.

Theo đó, trước khi lừa chị H. tại TX Hoàng Mai, với hình thức lừa đảo tương tự, Hưng đã lừa một nạn nhân tại Đắc Lắc lấy 1 xe máy, chạy vào TPHCM bán với giá 10 triệu đồng. Có tiền, Hưng tiếp tục lên mạng làm quen với chị A. (1992, trú xã Nghĩa Khánh, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An). Sau khi biết nạn nhân đã mắc bẫy, hắn nhanh chóng có mặt tại Nghệ An và lừa đảo chiếm đoạt của chị A. chiếc xe máy rồi chạy ra địa phận H. Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bán được 4 triệu đồng. Sau đó, Hưng bắt xe khách ra Hà Nội ăn chơi. Khi tiêu xài hết số tiền trên, Hưng tiếp tục lừa 1 nạn nhân khác tại Hà Nội lấy 1 chiếc xe máy. Đến lúc lừa đảo chiếm đoạt của chị H. thì bị CATX Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ.

Quý bà “dởm” chiếm đoạt 22 tỷ đồng

Lãnh đạo Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan CSĐT CA đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Tâm (1958, trú thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng, H. Kỳ Anh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Quý bà" Cao Thị Tâm.

Theo tài liệu của CQĐT, Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Mặc dù chưa một ngày tham gia buôn bán nhưng từ năm 2008 - 2016, đi đâu Tâm cũng tự xưng là doanh nhân rồi tìm gặp các doanh nghiệp ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Để “con mồi” tin tưởng, Tâm thuê ô-tô đắt tiền và tài xế riêng. Tiếp đó, Tâm rủ thêm 5 - 6 người họ hàng rồi “sắm vai” cho họ là thư ký, trợ lý. Khi vào gặp chủ các doanh nghiệp, Tâm quảng cáo, tại cảng Hải Phòng và Cam Ranh có nhiều lô hàng như: Ô-tô, máy xúc, máy ủi, máy đào, vàng trắng, xe máy SH nhập khẩu từ Đức đang chờ thông quan, có thể chuyển nhượng lại với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Để “con mồi” sập bẫy, Tâm vay mượn tiền của họ với lãi suất cao hoặc kêu gọi hùn vốn mua số hàng đó về bán. Với những đối tác chưa thực sự tin tưởng, Tâm trực tiếp dẫn ra tận Hải Phòng để tham quan. Tại đây, Tâm bảo mọi người đứng ngoài chờ, còn mình sẽ vào làm việc với giám đốc. Đã được tính toán từ trước, sau khi vào cảng, Tâm sẽ trốn trong đó một thời gian rồi đi ra thông báo với các đối tác là đã đàm phán xong.

Với thủ đoạn đơn giản như vậy, nhưng trong vòng 8 năm, 24 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Khánh Hòa đã bị Tâm lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng. Nhiều bị hại sau đó cũng nghi ngờ nhưng vẫn hy vọng mình không bị lừa nên tiếp tục “rót vốn” cho “doanh nhân” Cao Thị Tâm. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, vào cuộc điều tra, ngày 13-4-2018, Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Tâm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại CQĐT, Tâm đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Điều đáng nói, ngay cả khi Tâm bị bắt nhưng một số bị hại vẫn không tin là mình bị lừa đảo. Ngoài ra, một số bị hại khác vẫn hy vọng sẽ được “doanh nhân” này trả lại tiền nên không làm đơn tố cáo, gây khó khăn cho lực lượng CA trong quá trình điều tra, củng cố tài liệu. Theo các điều tra viên, những người họ hàng được Tâm thuê thấy được bà này bao ăn uống, nghỉ ngơi tại khách sạn hạng sang nên đi theo, họ không hề hay biết mình đang tiếp tay, tham gia lừa đảo cùng “quý bà”. Một số người sau đó đã làm đơn tố cáo Tâm gửi đến cơ quan CA vì nhiều năm đi cùng nhưng không được bà này trả lương.