Bắt chủ tịch và giám đốc doanh nghiệp ở Hậu Giang

Ngày 25-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh) và Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Kinh doanh của công ty này để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh do Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật và là chủ đầu tư dự án "Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No" tại phường I, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với tổng số vốn hơn 240 tỉ đồng.

Tháng 9-2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục Chợ du lịch Xà No.

Trong đó, hạng mục chợ dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021. Thời điểm này, Phước và Dũng biết các sản phẩm ki-ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thành toán tiền mua ki-ốt với khách hàng nhưng 2 bị can đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, để các bị hại tin tưởng nộp tiền mua ki-ốt, Phước và Dũng chuyển "Hợp đồng đặt cọc" sang hình thức "Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh" và "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", không thông báo hay giải thích cho người mua.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm ki-ốt cho 8 người, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng. Số tiền này, Dũng dùng để trả nợ. Trong khi đó, Phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty, chuyển thẳng vào tài khoản của Phước.

Ngoài ra, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng để vay 30 tỉ đồng. Phước hiện còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án gần 14 tỉ đồng.