Khởi tố 5 người phụ nữ trong đường dây chuyển hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài
(NLĐO) - Bộ Công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Đào Thị Oanh và các đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài
Cặp vợ chồng chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30 ngàn tỉ đồng
(NLĐO) - Chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỉ đồng, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) cùng đồng phạm hầu toà
Ngân hàng cung cấp thông tin cho công an vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài
(NLĐO)- Từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng buôn lậu ra nước ngoài như thế nào?
(NLĐO)- Tại phiên toà chiều 5-5, Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính của Nhật Cường, khai đã thông qua 2 tiệm vàng chuyển hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài cho các nhà cung cấp.
Phá đường dây buôn ma túy lớn có dấu hiệu chuyển 600 tỉ đồng ra nước ngoài
(NLĐO)- Đường dây ma túy lớn, chiếm đoạt tài sản có số đối tượng liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, liên quan nhiều lĩnh vực, trong đó có 15 ngân hàng ở Việt Nam... Số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ đồng liên quan ra nước ngoài.
Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú
(NLĐO)- Các đối tượng đã thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới
(NLĐO)- Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đến nay ông cũng chỉ biết vụ chuyển trái phép 30 ngàn tỉ đồng qua biên giới thông qua báo chí chứ cũng chưa có văn bản cụ thể nào của cơ quan chức năng gửi NHNN về vụ việc này.
Chuyển gần 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài để giấu tội
(NLĐO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội đã triệt phá vụ Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới lên đến gần 30 ngàn tỉ đồng.
Khẩn trương xử lý vụ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua máy POS
(NLĐO) – Sau vụ việc một điểm bán hàng chuyển thẳng hơn 200.000 nhân dân tệ qua hệ thống máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) ra nước ngoài, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành xử lý nghiêm.
Trung Quốc: Xử phạt 250 quan chức "trần trụi"
(NLĐO) – Hơn 250 quan chức "trần trụi" ở tỉnh Quảng Đông, tức có vợ/chồng và con cái di cư sang nước ngoài, đã bị phạt tùy từng trường hợp như bãi nhiệm hoặc thuyên chuyển.
và quét mã QR