Giả mạo giấy tờ thành lập công ty

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã nhận được thông tin: toàn bộ giấy tờ để thành lập Công ty TNHH Trường Lâm Đ.N đều bị giả mạo.

Theo một nguồn tin từ huyện Thống Nhất, trước đây, gia đình bà Trâm đã thành lập công ty TNHH Minh Ngọc ở xã Gia Tân để mua bán hoá đơn lòng vòng. Sau khi bị phát hiện và phải ngừng hoạt động, bà Trâm đã nhờ người thuê lại mảnh đất tại F3/097 Quốc lộ 20, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất để xây dựng nhà xưởng. Do đây là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nên UBND xã Quang Trung đã không cho phép bà Trâm xây dựng nhà xưởng. Nhưng bà Trâm đã lén lút xây dựng nhà xưởng tiền chế để hoạt động.

Chưa hết, trong hồ sơ đăng ký kinh doanh có 4 thành viên sáng lập thì 3 người đã bị lạm dụng tên và giả mạo chữ ký. Cụ thể, trong hồ sơ, ông Nguyễn Minh Triết (ở quận 5 - TPHCM) đăng ký góp 1 tỉ đồng và là giám đốc công ty; ông Nguyễn Ngọc Phán (chủ đất nhà xưởng trên) góp 100 triệu đồng; bà Trần Thị Khanh (ở quận 9 - TPHCM) góp 300 triệu đồng và bà Trâm góp 600 triệu đồng. Điều đáng nói, khi Chi cục Thuế huyện Thống Nhất đến Công an phường 13, quận 5 - TPHCM xác minh thì được trả lời ông Triết thuộc diện hộ nghèo, địa phương phải hỗ trợ và ông Triết xác nhận không ủy quyền cho ai thuê đất xây nhà xưởng. Đồng thời, bà Khanh và ông Phán cũng khẳng định không hề góp vốn thành lập công ty, chữ ký của họ trong hồ sơ là giả mạo. Vì vậy, Chi cục Thuế huyện Thống Nhất đã không bán hóa đơn cho bà Trâm nhằm tránh tình trạng mua bán hóa đơn lòng vòng và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Trường Lâm Đ.N.