Sáng mai 10-4, TAND tỉnh Quảng Ninh dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo khác với các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, đưa - nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 đến ngày 12-4).
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan.
Theo cáo trạng, vợ chồng bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) ở TP Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3-2013 đến tháng 5-2022, vợ chồng Đước, Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỉ đồng.
Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng, và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Vào khoảng tháng 10-2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành.
Lo sợ, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội.
Từ cuối tháng 10-2022 đến khoảng tháng 12-2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Bị can Đỗ Hữu Ca khai rằng đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đước.
Bị can Ca cũng khai có quen biết một người tên Giang công tác tại Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), đã nghỉ hưu. Ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ nhưng Đỗ Hữu Ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động, nhờ ông Giang chạy tội cho Đước.
Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023 khoảng 1 tháng, bị can Đỗ Hữu Ca và ông Giang gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ và chạy án cho Trương Xuân Đước.
Theo cáo trạng, bị can Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội Mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được.
Ngày 18-2-2023, Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ đồng nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại 2 địa chỉ gồm: số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An) và thôn Trại Trên Đồng Phản (xã Kênh Giang, Thủy Nguyên), lực lượng công an đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền VNĐ, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà V.T.L. và các cá nhân khác), sổ tiết kiệm (mang tên bà V.T.L. và các cá nhân khác).
Vợ chồng ông Ca khai nhận số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà L.
Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà L. kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.
Kết quả điều tra, xác minh đến nay xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án. Tuy nhiên, việc vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Ngày 24-11-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của bị can Đỗ Hữu Ca, bà V.T.L. và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau.
Theo cáo trạng, Cựu Giám đốc Công an TP hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Với khung hình phạt bị truy tố, bị can Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.
và quét mã QR
Bình luận (0)