icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa Kỳ giúp VN chống rửa tiền

Th.Thơ

(NLĐ)- Hôm nay (25-8), 30 cán bộ hải quan và cán bộ Trung tâm Thông tin Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước VN) tham gia tập huấn phát hiện buôn lậu tiền mặt khối lượng lớn và rửa tiền thông qua hành vi thương mại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Chương trình Đào tạo và Hỗ trợ kỹ thuật ASEAN – Hoa Kỳ tổ chức.

Theo tổ công tác hoạt động tài chính (FATF- một tổ chức liên chính phủ hỗ trợ các quốc gia về chống rửa tiền), khi các biện pháp chống hành vi rửa tiền truyền thống trở nên hiệu quả thì hình thức rửa tiền qua hành vi thương mại ngày càng gia tăng, nhất là tại các quốc gia đang phát triển. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo