Đề nghị truy tố giám đốc Công ty vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, cùng trú tại Quảng Trị) cùng 21 người khác về tội "Buôn lậu". Có 2 người bị đề nghị truy tố tội "Trốn thuế" là Lê Xuân Tùng (SN 1980), Giám đốc Công ty Đầu tư vàng Phú Quý (Công ty vàng Phú Quý), và kế toán đơn vị này là Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, cùng trú tại Hà Nội).

Theo kết luận, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, Trần Anh Sơn, quản lý Tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý Tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ Tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ Tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ Tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ Tiệm vàng Tuân Đức đã thông qua các mối quan hệ, tìm hiểu biết Nguyễn Thị Hóa có thể nhập nhập lậu vàng dạng thỏi từ Lào có giá thấp hơn trong nước. Qua đó, 7 người là chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua vàng từ Lào vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, bị can Hoá cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ. Theo đó, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.

Phương thức nhất, áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5-2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)

Vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã.

Phương thức hai, từ khoảng tháng 5-2023, Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hoá phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam. Để thực hiện, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước, cho một đối tượng tên È, gần biên giới.

Sau đó, nhiều bị can là người trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn đề trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang về cho È. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.

Sau đó, vàng lậu được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hoá các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xường...) để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi nặng 1 kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200 ngàn đồng.

Với cách thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng sau khi tiêu thụ thành công. Trong đó, bị can Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.

Ngày 14-6-2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, kết quả phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỉ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng… Cùng với đó, cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21 kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở Quảng Trị và 6 thửa ở Đà Nẵng). Em gái Hóa, bị can Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỉ đồng tiền thuế GTGT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.