Khởi tố chủ Công ty TNHH TM-DV Cơ khí Thành Lợi

Ngày 2-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Khắc Huy (SN 1973) và Lâm Tiểu Thúy (SN 1976 – vợ bị can Huy) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Bị can Huy và Thúy là chủ Công ty TNHH TM-DV Cơ khí Thành Lợi.

Theo thông tin ban đầu, Huy, Thúy là khách hàng quen của Công ty N.Q. do ông H. làm chủ. Tháng 9-2023, các bị can đã lợi dụng lòng tin trong làm ăn để vay ông H. 4 tỉ đồng.

Cuối năm 2024, vì làm ăn thua lỗ dẫn đến mất cân đối tài chính nên Thúy nói dối ông H. là có quan hệ thân thiết với một nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Cà Mau; đồng thời đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thuyết phục người đàn ông trên cho vay tiếp.

Tin tưởng vào những lần giao dịch trước đó, ông H. đã chuyển hơn 15 tỉ đồng cho Huy và Thúy trong khoản thời gian từ tháng 12-2024 đến tháng 2-2025. Các bị can sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Huy và Thúy còn dựng lên kịch bản cho vay đáo hạn ngân hàng lấy lãi suất cao để lừa bà L.N.L. gần 12 tỉ đồng.

Công an xác định tổng số tiền mà Huy và Thúy đã chiếm đoạt của 2 bị hại nêu trên là hơn 27 tỉ đồng. 

Bị can Thúy là người trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin đối với bị hại. Bị can Huy là người cùng bàn bạc, đồng thuận thực hiện các giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.