Khởi tố nhóm cựu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng ở miền Tây

Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm bị can từng công tác tại chi nhánh một ngân hàng ở An Giang, gồm: Nguyễn Tấn Triều (SN 1974; nguyên Trưởng Phòng khách hàng); Liệt Lâm (SN 1972; nguyên Trưởng Phòng khách hàng); Quách Bảo Nguyên (SN 1978; nguyên Phó Trưởng Phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (SN 1981; nhân viên phòng khách hàng).

Tất cả các bị can trên cùng ngụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang và bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra xác định từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng của chi nhánh ngân hàng này trong quá trình làm việc đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty CP Việt An, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản của ngân hàng trên 600 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 19 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm:

Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc…

Từ năm 2010 - 2014, Công ty CP Việt An, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại chi nhánh ngân hàng.

Để được vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng.

Tính đến ngày 21-12-2020, chi nhánh ngân hàng này đã thiệt hại số tiền vốn gốc hơn 600 tỉ đồng.