Trên số báo hôm qua, chúng tôi đã phân tích việc tổ chức kinh doanh vàng qua mạng trái pháp luật mà cụ thể là Công ty TNHH Hồng Hối (trụ sở tại tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai, đường Thành Thái, quận 10).
Theo điều tra của phóng viên Báo Pháp Luật TPHCM, hơn một năm nay, để đối phó với cơ quan quản lý và lách các quy định của Ngân hàng Nhà nước về kinh doanh vàng, Công ty Hồng Hối đã liên tục có những thay đổi. Cụ thể là Hồng Hối nhiều lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, soạn lại hợp đồng với khách hàng và đặc biệt quy đổi số tiền chơi vàng của nhà đầu tư từ đôla sang tiền Việt. Tuy nhiên, những thay đổi này không giúp nhà đầu tư chơi vàng an toàn hơn mà dẫn đến nhiều rủi ro khác.
Phần mềm Hồng Hối nhưng máy chủ ở nước ngoài
Chiêu đối phó đáng chú ý của Hồng Hối là thay phần mềm chơi vàng trên sàn ngoại. Sau khi bị cơ quan quản lý buộc không được sử dụng phần mềm của Chang Hung để kinh doanh vàng qua mạng thì hiện nay Công ty Hồng Hối đã mua một phần mềm mới cho nhà đầu tư chơi. Nhân viên tư vấn Hồng Hối cho biết phần mềm này được mua từ Nga với giá hai triệu USD và lấy tên Hồng Hối MT 4.
Trong quá trình thâm nhập, phóng viên được nhiều nhân viên tư vấn của Hồng Hối huênh hoang là với phần mềm này, người chơi sẽ được đảm bảo độ an toàn vì không bị nhà cái can thiệp. “Nếu chơi ở các sàn vàng trong nước thì người chơi sẽ bị nhà cái cho sập mạng khi giá vàng tăng hoặc giảm. Ngoài ra, nhà cái cũng tranh mua với nhà đầu tư vì nhà cái được tham gia mua bán vàng...” - nhân viên Hồng Hối phân tích.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, phần mềm này của Hồng Hối chạy trên một máy chủ đặt ở nước ngoài, vì thế khi có các sự cố như ngưng mạng hay đứt liên lạc... thì người chơi lãnh đủ.
Tài khoản ở ngân hàng nhưng Hồng Hối quản lý
Hiện tại Công ty Hồng Hối đã thay đổi cách ký hợp đồng giao dịch vàng từ chỗ nhà đầu tư ký với một nhà cái ở nước ngoài thì nay ký trực tiếp với công ty. Và khi ký hợp đồng số tiền nhà đầu tư bỏ vào (tối thiểu là 1.000 USD), Hồng Hối cho biết sẽ chuyển sang cho một ngân hàng giữ. Tuy nhiên cách thay đổi này vẫn không an toàn vì Hồng Hối vẫn có thể thao túng. Cụ thể, mỗi khi nạp tiền hay rút tiền ra khỏi tài khoản thì khách hàng phải thông qua Công ty Hồng Hối. Đó là chưa nói khi chơi vàng trên thị trường từ châu Á sang châu Mỹ, dù thắng hay thua thì mỗi lần đặt lệnh khách hàng đều mất năm USD cho Hồng Hối.
Một chiêu lách luật khác của Hồng Hối hiện nay là quy số tiền đặt lệnh chơi vàng của nhà đầu tư từ tiền USD sang tiền Việt. Nghĩa là nhà đầu tư khi tham gia “đánh vàng” trên mạng vẫn dùng đôla nhưng khi rút tiền ở Hồng Hối thì số tiền này được quy ra tiền Việt. Trưởng phòng kinh doanh ở quận 1 của Hồng Hối giải thích việc hoán đổi lòng vòng như vậy để đối phó với quy định của Ngân hàng Nhà nước cấm sử dụng đồng tiền nước ngoài trong thanh toán.
Báo đăng thì... càng nổi tiếng
Sau khi Báo Pháp Luật TPHCM đăng hai kỳ về cách dụ nhà đầu tư chơi vàng ở sàn ngoại đầy rủi ro của Công ty Hồng Hối thì công ty này vẫn chiêu dụ nhà đầu tư tham gia.
Ngay trong hôm qua (1-9), phóng viên vào vai một người muốn tham gia chơi vàng ở sàn ngoại vẫn được một trưởng chi nhánh ở quận 1 của Hồng Hối tư vấn nhiệt tình. Để thuyết phục, người này cho biết ngay trong tháng 8, Hồng Hối đã thu hút được ba trăm nhà đầu tư tham gia và hai năm nay có 2.000 người ký hợp đồng với Hồng Hối. Vị này còn “nổ” là hiện tại công ty có 600 nhân viên với tám chi nhánh hoạt động và công ty đã mở trung tâm giao dịch vàng vật chất ở gần chợ Bến Thành...
“Hiện tại Hồng Hối chỉ thiếu mỗi giấy phép kinh doanh vàng qua mạng từ cơ quan quản lý chứ mọi hoạt động công ty đều rõ ràng” - người trưởng chi nhánh này trấn an.
Khi phóng viên hỏi vì sao chưa được cấp phép kinh doanh vàng qua mạng mà dám hoạt động thì vị này nói có “sếp lớn” đỡ đầu. Phóng viên truy ai đỡ đầu thì nhân viên này chỉ bảo: “Anh biết rồi, kinh doanh vàng qua mạng chưa có giấy phép mà không có đỡ đầu thì sao dám hoạt động. Còn báo đăng thì bọn em (Hồng Hối - PV) càng nổi tiếng ấy mà”.
và quét mã QR
Bình luận (0)