TIN MỚI NHẤT:

NGOẠI TỆ TRÁI PHÉP

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Cần xem lại tính hợp phápThứ Bảy, 27/10/2018 07:20 GMT+7

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Cần xem lại tính hợp pháp

Căn cứ để UBND TP Cần Thơ ra quyết định tịch thu 20 viên kim cương của ông chủ tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) thiếu cơ sở pháp lý vững chắc

Phát hiện lượng ngoại tệ “khủng” tuồn qua sân bay Tân Sơn Nhất

Phát hiện lượng ngoại tệ “khủng” tuồn qua sân bay Tân Sơn Nhất

03.07.2018

(NLĐO) – Liên tiếp các vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép số lượng lớn bị phát hiện qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) thời gian gần đây, trị giá...

Chủ đề liên quan: sân bay Tân Sơn Nhất, ngoại tệ trái phép, chi cục hải quan, Hải quan Cửa khẩu, nữ hành khách

Chuyển ngoại tệ "chui" sang Trung Quốc

Chuyển ngoại tệ "chui" sang Trung Quốc

17.05.2018

Do nhỏ gọn, chỉ lắp thêm sim 3G là có thể hoạt động nên các máy chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng (POS) dễ dàng tại Việt Nam rồi chuyển tiền trái phép...

Chủ đề liên quan: thanh toán thẻ, thẻ ngân hàng, nhân dân tệ, hệ thống ngân hàng, du khách Trung Quốc, trung tâm du lịch, NH Nhà nước, người Trung Quốc, thất thu thuế, ngoại tệ trái phép, xuất nhập cảnh, người nước ngoài

Thiếu nữ xách lậu gần 18.000 USD từ Campuchia về VN

Thiếu nữ xách lậu gần 18.000 USD từ Campuchia về VN

13.08.2015

Theo nguồn tin báo có đối tượng chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn ngoại tệ trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn, cán bộ chiến sĩ Đồn...

Chủ đề liên quan: ngoại tệ trái phép, Vương quốc Campuchia, lập biên bản, cửa khẩu Mộc Bài, Đồn biên phòng

Khám xét khẩn cấp công ty kinh doanh sàn vàng Khải Thái

Khám xét khẩn cấp công ty kinh doanh sàn vàng Khải Thái

01.10.2014

(NLĐO)- Chiều 1-10, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp công ty kinh doanh Khải Thái do người Đài Loan đứng đằng sau, thu giữ hàng chục tỉ đồng tiền...

Chủ đề liên quan: Cảnh sát điều tra, ngoại tệ trái phép, tội phạm công nghệ cao, kinh doanh vàng, sàn giao dịch, sàn vàng, sản vàng ảo, kinh doanh trái phép, tổ chức tín dụng, người Đài Loan, vàng quốc tế

Bắt mua bán vàng, ngoại tệ trái phép: Thẩm quyền công an đến đâu?

Bắt mua bán vàng, ngoại tệ trái phép: Thẩm quyền công an đến đâu?

27.04.2014

Vụ tiệm vàng Hoàng Mai bị bắt quả tang khi đang mua USD là bài học đối với những tiệm vàng đang kinh doanh ngoại tệ, vàng miếng trái phép...

Chủ đề liên quan: tiệm vàng Hoàng Mai, mua bán vàng trái phép, mua bán ngoại tệ trái phép, khám xét, niêm phong, vàng miếng SJC, niêm phong tang vật, chủ tiệm vàng, Nghị định 95, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh vàng miếng, tiệm vàng, ngoại tệ trái phép