Người phụ nữ qua Campuchia câu kết với người Trung Quốc lập đường dây lừa đảo

Ngày 9-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 8-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập đấu tranh, tạm giữ hình sự với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Trịnh Ngọc Linh (SN 1990), Tạ Thu Hà (SN 1992; cùng ngụ TP Thanh Hóa; cùng là chủ mưu cầm đầu); Phùng Khả Đạt (SN 1997; ngụ huyện Hoằng Hóa; quản lý); Tạ Thanh Tùng (SN 1995; ngụ huyện Hà Trung; quản lý); Trần Mộng Hoàng Phúc (SN 2004); Nguyễn Bá Kiên (SN 2006; cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa); Lê Minh Trí (SN 2003); Trần Hoài Linh (SN 2002, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp); Trương Ngọc Tư (SN 1990; ngụ tỉnh Thanh Hóa); Hà Thị Hiên (SN 2007; ngụ tỉnh Lai Châu); Huỳnh Vĩnh An (SN 2000; ngụ tỉnh Tiền Giang); Trần Chí Tâm (SN 1997; ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (SN 1998; ngụ tỉnh Bến Tre).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7-2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Quá trình hoạt động, Hà và Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram "NỘI BỘ 1" do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng mua các tài khoản facebook, zalo "ảo" và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành "nuôi" tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

Khi đã giăng được "mồi", các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng thì sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỉ đồng.