Sau 9 ngày xét xử, chiều 29-7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 45 bị cáo trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản, liên quan 7 công ty thu hồi nợ của Lê Quốc Thống (47 tuổi), đang bị truy nã.
Các bị cáo tại phiên toà
Theo đó, Toà tuyên phạt bị cáo Trần Hồng Tiến (SN 1974, trú tại TP HCM) 12 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo khác cũng trong nhóm cầm đầu là Nguyễn Đức Khoa (SN 1991, TP HCM) nhận 12 năm 6 tháng tù; Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, TP HCM) nhận 12 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo khác phải nhận mức án từ 3 năm tù giam đến 11 năm tù giam.
Theo bản án, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo sử dụng thủ đoạn dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe đọa người thân, đồng nghiệp của khách, mặc dù họ không liên quan gì đến khoản vay, mục đích để tạo sức ép cho những người liên quan đến cuộc sống, đến công việc... buộc khách hàng phải trả nợ khoản vay.
Bên cạnh đó, nếu khách hàng không trả sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó tạo lập, dùng các "tài khoản Facebook, zalo ảo" đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.
Theo cáo buộc, Công ty Mirae Asset (ở TP HCM) hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay tiền dưới hình thức tín chấp. Người vay phải cung cấp bản phô tô chứng minh thư; sổ hộ khẩu; số điện thoại của mình và của người thân, bạn bè.
Hàng tháng, khách hàng trả tiền gốc và lãi qua tài khoản của Công ty Mirae Asset hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty. Các khoản vay mà khách hàng là cá nhân chậm trả hoặc không thực hiện việc trả tiền gốc và lãi vay gọi là nợ xấu.
Theo cáo buộc, đối với các khoản nợ xấu, Công ty Mirae Asset ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng khoản phải thu, bán lại các khoản nợ cho các công ty khác đòi tiền. Năm 2017, Lê Quốc Thống (SN 1978; ở TP HCM, đang bỏ trốn) và bị can Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.
Các công ty này, gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia; Công ty Luật TNHH Kiến Cường; Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP; Công ty Dịch vụ tài chính Thời Đại. Các công ty trong nhóm trên được đăng ký kinh doanh với nhiều trụ sở khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại một địa chỉ ở đường Lữ Gia (TP HCM).
Theo VKSND, các doanh nghiệp do Thống và Trần Hồng Tiến làm chủ có tổ chức nhân sự, phương thức hoạt động như nhau. Cả hai bị cáo sẽ chỉ đạo nhóm công ty của mình mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12 - 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Từ tháng 7-2018 đến tháng 8-2022, nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỉ đồng. Sau khi mua, các bị can đã đòi được hơn 571 tỉ đồng.
Cơ quan truy tố cáo buộc khi có các thông tin khách hàng, thông tin khoản nợ từ Mirae Asset, bộ phận vận hành (Accout) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty rồi phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi. Còn nhân viên bộ phận thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc gọi người thân của họ phải trả tiền.
Gặp trường hợp khó đòi, các bị cáo sử dụng nhiều số điện thoại gọi điện thoại cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép. Chúng gọi liên tục nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng, mặc dù họ không liên quan gì. Thậm chí, nhóm này còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực.
và quét mã QR
Bình luận (0)