Chiều 6-5, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân thành phố Hà Nội nêu quan điểm xử lý 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường)

Anh trai của ông chủ Nhật Cường bị đề nghị 7-8 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Quốc Việt

Theo VKS, từ năm 2014 - 2019, Tổng giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) chỉ đạo các bị cáo mua 255.311 sản phẩm điện tử… với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng từ 16 đầu nậu tại Hồng Kông, Trung Quốc. Hàng lậu sau đó được Công ty Nhật Cường bản lẻ với tổng số 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Theo kiểm sát viên, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết và trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, cầm đầu đường dây buôn lậu, các bị cáo khác là những người thực hành, giúp sức. Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm hệ thống ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Qua đây, Công ty Nhật Cường đã vi phạm quy định về kế toán tại Nhật Cường còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp; tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng tiền thuế.

Trong vụ án này, kiểm sát viên xác định Trần Ngọc Ánh phó tổng giám đốc Nhật Cường là người có vai trò cao nhất, chỉ sau bị can Bùi Quang Huy trong việc buôn lậu. Bị cáo Đỗ Quốc Huy là Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, được giao việc phân phối và bị cáo biết rõ công ty nhập lậu hàng rồi bán ra thị trường, thu lợi bất chính. Bị cáo này còn phân loại, đề xuất giá bán để bị cáo Ánh duyệt trước khi giao hàng cho đơn vị bán lẻ. Do vậy, Đỗ Quốc Huy phải chịu trách nhiệm hình sự trong vai trò thực hành, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu.

Anh trai của ông chủ Nhật Cường bị đề nghị 7-8 năm tù - Ảnh 2.

Đại diện VKS tại phiên toà

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc cũng bị xác định giúp sức Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh buôn lậu hàng trị giá hơn 2.927 tỉ đồng. Ngoài ra, Ngọc còn ghi chép số liệu trên 2 hệ thống kế toán tại 2 phần mềm nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Tiếp đến, bị cáo Bùi Quốc Việt là anh ruột Bùi Quang Huy, biết rõ Công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại di động nhưng vẫn giúp em mình nhận hàng lậu, đưa về kho. Bị cáo Việt chỉ thừa nhận có 3 lần chuyển hàng lậu nhưng căn cứ các dữ liệu được trích xuất, kiểm sát viên cho rằng bị cáo này trực tiếp nhận 8 chuyến hàng lậu với 1.524 điện thoại, Ipac.

Từ những phân tích trên VKS đề nghị tòa tuyên án phạt Trần Ngọc Ánh từ 15 - 16 năm tù; Đỗ Quốc Huy giám đốc bán hàng Nhật Cường từ 13 - 14 năm tù; Ngô Tuấn Sửu giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng; Thanh Sơn từ 7 - 8 năm tù; Bùi Quốc Việt nhân viên Nhật Cường từ 7 – 8 năm tù và 7 bị cáo khác từ 3 đến 13 năm tù cùng về tội Buôn lậu. Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc giám đốc tài chính Nhật Cường từ 5 - 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 9 - 10 năm tù về tội "Buôn lậu", tổng hình phạt từ 14 đến 16 năm tù. Bị cáo Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng kế toán trưởng Nhật Cường từ 4 - 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Hưởng