Phan Văn Thịnh (áo trắng) và Nguyễn Công An
Ông Thịnh bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông An bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2007 - 2009, Nguyễn Thị Hoa (SN 1971, trú 97 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng), đã môi giới cho 55 hộ dân vay vốn tại Phòng Giao dịch Tân Lợi, Ngân hàng NN&PTNT Đắk Lắk.
Các hộ dân chỉ cần đưa sổ đỏ và ký khống vào các giấy tờ theo yêu cầu của Hoa, các thủ tục còn lại tự Hoa giải quyết.
Không chỉ thu 10% hoa hồng trên tổng số tiền vay, “cò” Hoa còn tự ý nâng số tiền vay lên rồi chiếm dụng phần chênh lệch hoặc vay lại của nhiều nạn nhân.
Với thủ đoạn này, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt trên 35 tỉ đồng của 55 hộ dân, sau đó không có khả năng thanh toán.
Trong đó có 8 hồ sơ vay vốn do Hoa giả mạo chữ ký của các hộ dân rồi đưa cho ông Nguyễn Công An.
Ông An biết các hồ sơ này không đúng quy định, nhưng vẫn trình ông Phan Văn Thịnh ký chứng thực 8 hồ sơ này.
Với mỗi hồ sơ ký chứng thực sai quy định, “cò” Hoa đã chi hoa hồng cho ông An.
Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Hoa và 4 cán bộ Phòng Giao dịch Tân Lợi về các tội lừa đảo, cố ý làm trái, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
và quét mã QR
Bình luận (0)