Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Hưng và Mạnh, còn có 2 cán bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Đông Anh là Đinh Công Khánh (SN 1980) và Trần Kim Hòa (SN 1961) về hành vi “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Hưng đã thành lập 16 công ty TNHH, trực tiếp làm giám đốc một công ty; nhờ em rể là Phan Đức Mạnh điều hành một công ty; số công ty còn lại, Hưng thuê người khác làm giám đốc. Các công ty của Hưng không kinh doanh mà lập ra chỉ để vay vốn ngân hàng.
Cho đến khi hành vi gian lận bị bại lộ, Hưng và đồng bọn đã vay cả trăm tỉ đồng của nhiều tổ chức tín dụng.
N.Quyết