Theo thông tin ban đầu, Điền tạo điều kiện cho Bùi Thị Kiên Hà (Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đại Việt Bảo, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân Thuận) rút gần 30 tỷ đồng để trả nợ cũ, tiêu dùng cá nhân…, đến nay không còn khả năng chi trả.
Theo điều tra của cơ quan công an, từ ngày 16-12-2009 đến ngày 5-3-2010, Hà mượn của 4 người số tiền 30 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Hà thỏa thuận chỉ dùng số tiền trên để duy trì, xác nhận số dư trong tài khoản của công ty mở tại Phòng giao dịch Thanh Niên mà không rút sử dụng vốn thông qua các “hợp đồng cam kết” với nội dung: đề nghị ngân hàng không cho phép ai được rút sử dụng tiền vào mục đích khác.
Giữa tháng 3-2010, bốn người cho vay phát hiện Phòng giao dịch Thanh Niên không phong tỏa tài khoản theo cam kết, để Hà rút tiền nên họ tới ngân hàng NN-PTNT (chi nhánh Hùng Vương) đòi nợ. Khi vụ việc vỡ lở, cơ quan chức năng đã vào cuộc.
Để giúp Điền đối phó với đoàn thanh tra, Hà giả chữ ký của bên cho vay trên 7 “giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản” và qua mặt được đoàn thanh tra cho đến khi cơ quan CSĐT phát giác.
Tại cơ quan CSĐT, bị can Điền khai nhận do tin tưởng Hà rút vốn ra làm ăn rồi sẽ hoàn trả lại ngân hàng, đồng thời cũng vì muốn doanh số của Phòng giao dịch Thanh Niên tăng cao nên không phong tỏa tài khoản.
Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.
và quét mã QR
Bình luận (0)