Theo tài liệu điều tra của công an, từ cuối năm 2000, ông Kỳ mở đại lý tiêu thụ một số hàng hóa kim khí điện máy của Công ty Sharp (ở Singapore). Dựa vào điều kiện này, Kỳ nhiều lần đi nước ngoài mua hàng về bán. Và để hợp thức hóa số hàng này, Kỳ mua hóa đơn của Công ty TNHH Hạ Đan, với tổng trị giá hóa đơn gần 3,4 tỷ đồng.
Trước khi đi Singapore, Kỳ ký các phiếu chi nhận tạm ứng một số tiền USD để mua hàng. Khi về Việt Nam, biết rõ quy định của nhà nước mỗi người khi nhập cảnh chỉ được mang hàng hóa trị giá dưới 300 USD không khai báo hải quan, Kỳ chia nhỏ hàng thành từng gói nhờ những người khách đi cùng chuyến bay nhưng không mang hàng, xách giúp qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.
Tất cả hàng mua về bán lời từ 25% đến 30%, đối với các hóa hóa đơn đầu vào do bộ phận kế toán mua.
Chỉ với 10 lần Kỳ ra nước ngoài mua hàng, với trị giá hơn 100 ngàn USD (hơn 1,5 tỷ đồng), Kỳ đã trốn thuế hơn 409 triệu đồng.
và quét mã QR
Bình luận (0)