Bắt khẩn cấp “siêu lừa” Nguyễn Thành Trung

Chiều 23-5, trung tá Nguyễn Đức Thiệu, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Tân Bình - TPHCM, cho biết Công an quận đã ra quyết định bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thành Trung, SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo vệ - Vệ sĩ Tây Sơn (gọi tắt là Công ty Tây Sơn).

31 bị hại tố giác bị chiếm giữ 34 tỉ đồng

Theo trung tá Thiệu, việc bắt giữ ông Nguyễn Thành Trung nhằm điều tra làm rõ những cáo buộc của nhiều người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và dấu hiệu làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Đến cuối ngày 23-5, đã có 31 người bị hại đến Công an quận Tân Bình cáo giác họ đã bị ông Trung chiếm giữ 34 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra (CQĐT), ông Trung khai nhận từ đầu năm 2007, do cá độ bóng đá thua khoảng 10 tỉ đồng nên mất khả năng chi trả. Do vậy, ông đã chỉ đạo nhân viên của mình là Lâm Quốc Cường (SN 1984, ngụ phường 13, quận Tân Bình) làm giả giấy chủ quyền nhà, giấy tờ đăng ký ô tô, tờ khai trước bạ. Qua xác minh ban đầu, ông Trung đã làm giả nhiều giấy chủ quyền của 4 căn nhà, gồm: 73D Bàu Cát, 462 Cộng Hòa (trụ sở Công ty Tây Sơn), 676 và 842 Trường Chinh, đều nằm tại quận Tân Bình. Sau đó, ông Trung dùng những giấy tờ này để vay tiền thông qua hợp đồng mua bán nhà. Mức lãi suất ông Trung đưa ra từ 20%- 25%/tháng. Ngoài ra, ông Trung còn thuê, mượn ô tô của nhiều người, sau đó làm giấy tờ chủ quyền giả và đem đi thế chấp. Trước mắt, công an đã xác định có 2 chiếc Toyota Camry được Trung thế chấp để vay tiền, với giá 30.000 USD/chiếc. Công an quận Tân Bình đang làm rõ thêm hành vi đánh bạc của Trung. Riêng Lâm Quốc Cường hiện đã bỏ trốn, công an đã khám xét nhà riêng và kêu gọi đối tượng này sớm ra trình diện.

“Thổi” uy tín để “thuốc” người quen

Sáng cùng ngày, những nạn nhân của ông Nguyễn Thành Trung tiếp tục đến CQĐT để tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Thành Trung. Qua tiếp xúc với những người bị hại, bức màn bí mật xung quanh những thủ đoạn lừa đảo của ông Trung đã dần được vén lên.

Khoảng năm 2004-2005, ông Trung bắt đầu thành lập Công ty TNHH Bảo vệ - Vệ sĩ Tây Sơn (tiền thân của Công ty Tây Sơn) với số vốn ban đầu đăng ký là 2 tỉ đồng. Sau một thời gian, trên cương vị giám đốc, ông Trung đã gầy dựng được cơ ngơi khá lớn. Song, theo một số nhân viên công ty, ông ta cũng bắt đầu sa lầy vào những cuộc chơi đỏ đen, nhất là cá độ bóng đá. Ban đầu, lợi dụng mối quan hệ với những người trong hội mô tô mà Trung tham gia, ông ta đã vay mượn hầu hết những người này. Người thì cho thuê xe Toyota Camry với giá mềm để Trung đi làm việc cho “oách” với đối tác; người thì đem cả nhà đi thế chấp ngân hàng để cho ông ta mượn vài tỉ đồng với mục đích góp vốn chuyển đổi công ty từ TNHH lên cổ phần.

Sau một thời gian, ai cũng nghĩ Trung đã đổi đời, khi thấy ông ta ra đường trên những ô tô đắt tiền, thay đổi xe xoành xoạch và luôn có vệ sĩ đi kèm. Gặp ai, ông Trung cũng khoe các ô tô này là của mình, đồng thời “bật mí” về những dự định phát triển công ty “lên một tầm cao mới”. Nhưng không ai có thể ngờ rằng những ô tô này là Trung đã mượn của công ty hoặc thuê lại của người khác.

Dùng mác công ty, giấy tờ giả để lừa

Cuối năm 2007, do mất khả năng cân đối tài chính, ông Trung chuyển đổi công ty từ hình thức TNHH sang cổ phần. Sau khi định giá, Trung bán phần lớn cổ phần của mình (60%) để lấy 18 tỉ đồng từ các đối tác, phần còn lại trị giá 12 tỉ đồng chủ yếu là thương hiệu. Dù công ty không còn là của riêng mình, nhưng Trung lại dùng trụ sở để làm nơi giao dịch với các chủ nợ, đồng thời dùng con dấu cũ để đóng vào các hợp đồng vay mượn tiền, mua bán nhà.

Để tạo lòng tin cho những người cho vay, Trung đã chỉ đạo Lâm Quốc Cường “sản xuất” hàng chục bộ hồ sơ giấy chủ quyền giả của nhiều căn nhà. Sau đó, Trung tung thông tin ra thị trường “tín dụng chợ đen” là cần vay tiền lãi suất cao với vật chứng làm tin là nhà riêng và trụ sở, chi nhánh Công ty Tây Sơn. Chính những hình ảnh hoành tráng và mức lãi suất đưa ra cao ngất đã khiến nhiều người bị vào tròng.