Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT - Bộ Công an) đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 6 đối tượng thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.
Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc, người Đài Loan; Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành Chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng công ty.
Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ hơn 70 tỉ đồng tiền tang vật (trong đó 20 tỉ đồng là tiền mà các nhân viên huy động được của khách hàng mới ở trụ sở chính và các chi nhánh; 50 tỉ đồng thu giữ tại nhà riêng của Saga tại tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, vai trò điều hành chính của công ty chính là Saga, tổng giám đốc công ty. Tuy vậy, đối tượng cầm đầu này tránh không xuất hiện tên mình trong hầu hết giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty Khải Thái. Trong tất cả các hợp đồng ủy thác đầu tư ký kết với khách hàng, đều do các giám đốc công ty hay giám đốc chi nhánh đứng tên ký và đóng dấu.
Cụ thể, từ lần đăng ký giấy phép kinh doanh lần đầu vào ngày 10-11-2011 đến nay, Saga đã thuê đến 3 người làm giám đốc công ty. Giám đốc mới nhất là Nguyễn Mạnh Linh. Đồng thời, Saga thuê Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, Tăng Hải Nam làm giám đốc các chi nhánh; Trịnh Hòa Bình làm kế toán trưởng của công ty.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ thủ đoạn của Saga. Đối tượng này thường yêu cầu các nhân viên thuyết phục khách hàng đầu tư bằng tiền mặt và trực tiếp mang đến công ty nộp càng tốt. Khi thu được tiền của khách hàng, Saga lại yêu cầu các lãnh đạo trực tiếp mang đến giao nhận tại nhà riêng cho mình, nhưng hoàn toàn là tiền trao tay, chứ không ký bất cứ giấy biên nhận tiền nào.
Sau khi nhà đầu tư đã “mắc câu”, Saga chỉ đạo cấp dưới trả tiền lãi đều đặn cho khách hàng để tạo uy tín. Do tin vào cái bẫy này nên đến khi Saga bị bắt, chưa có bất kỳ khách hàng nào được hoàn trả tiền gốc. Có khách hàng đến thời kỳ nhận gốc thì các nhân viên lại tư vấn để họ “đáo hạn” hợp đồng.
Ngoài ra, được biết cơ quan điều tra cũng đang xem xét điều tra về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty này. Dù quảng cáo rất nhiều lĩnh vực, dự án đầu tư để khách hàng ủy thác vốn song trong thực tế, Công ty Khải Thái không hề đầu tư gì.
Trước đó, chiều 1-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái ở 3 địa điểm của công ty này (tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên; và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).
và quét mã QR
Bình luận (0)