Ngày 4-4, mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Kim Hạnh (41 tuổi, ngụ tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công Hà Nội để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Phó phòng phát triển thị trường của Halico, nhưng cho tại ngoại.
Trước đó, tháng 1-2014, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt giam Hồ Văn Hải (57 tuổi), nguyên Giám đốc Halico cùng 4 bị can khác.
Thông tin ban đầu cho biết từ năm 2008 - 2012, bị can Hồ Văn Hải đã ký nhiều hợp đồng mua bán số lượng lớn rượu xuất khẩu sang Lào cho công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Lân. Mặc dù biết công ty này còn bán rượu trong nước để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thu lợi bất chính song ông Hải vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp thức các lô hàng tiếp tay cho công ty Hoàng Lân.
Cơ quan chức năng xác định trong tổng số hơn 99 ngàn thùng rượu mà công ty Hoàng Lân khai xuất khẩu có tới 55.457 thùng được bán trong nước, số tiền trốn thuế ước khoảng 12 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa số rượu đã bán trong nước, công ty Hoàng Lân đã “thuê” Nguyễn Thị Kim Hạnh làm 19 tờ khai xuất khẩu rượu với giá 50 triệu đồng/tờ khai. Cơ quan An ninh điều tra đã bắt nguyên cán bộ hải quan này.
Còn Nguyễn Hồng Tiến, trong thời gian công tác tại Halico có biết hành vi gian lận của công ty Hoàng Lân nhưng được công ty này chi hoa hồng đậm nên Tiến nhắm mắt làm ngơ và nhận khoản tiền khoảng 450 triệu đồng.
và quét mã QR
Bình luận (0)