Bắt ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội

Cùng tội danh trên, C01 còn khởi tố, bắt tạm giam 2 con của ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Trong ngày, công an tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc gồm 9 địa điểm của 3 bị can này. Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Các bị can (từ trái sang): Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích Ảnh: Bộ Công an

Theo tìm hiểu, vụ án được C01 khởi tố từ tháng 3-2021 để làm rõ các đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Lý do khởi tố xuất phát từ đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác.

Theo đó, họ tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cùng một số người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai. Ngoài ra, ông Thanh cùng người của mình có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.

Công an có mặt tại trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát chiều 10-4 Ảnh: Thảo Nguyễn

Đến tháng 11-2022, C01 tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Tới nay, đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ghi nhận trong chiều 10-4, trước trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát trên Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều lực lượng công an cùng xe đặc chủng xuất hiện. Rất nhiều người hiếu kỳ đã dừng lại theo dõi.

Dẫn giải ông Trần Quí Thanh ra ngoài trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Dấu hiệu báo trước

Tập đoàn Tân Hiệp Phát được biết đến là một trong số 3 doanh nghiệp hàng đầu chiếm lĩnh thị phần nước giải khát lớn nhất Việt Nam. Những thành viên chủ chốt của tập đoàn gồm gia đình ông Trần Quí Thanh đã có những dấu hiệu sai phạm từ lâu.

Cụ thể, hồi tháng 12-2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Công an TP HCM cũng đã có công văn gửi Cục Thuế TP HCM xác minh hành vi có dấu hiệu phạm tội "Trốn thuế" và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với bà Trần Uyên Phương. Cụ thể, bà Trần Uyên Phương cùng nhiều người khác đã sử dụng tài liệu được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất ở TP Thủ Đức gây thất thu tiền thuế 5,48 tỉ đồng...

Tại Đồng Nai, theo đề nghị của Bộ Công an, UBND tỉnh này yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư). Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo gia đình ông Thanh.