Bắt ông trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồng, thu giữ nhiều vàng và xe sang

Ngày 4-11, tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết Cục đang tạm giữ Đỗ Ngọc Hà (tức Hà "miên", 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cùng 12 nghi phạm khác để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc", với số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Hà "áo trắng" cùng nhiều tang vật của vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Tài liệu điều tra xác định, khoảng tháng 12-2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) "nghiên cứu" cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Hà "miên" đã thuê lập trang web https://cp.starcsn.com., kênh trung gian liên kết nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái.

Từ tháng 4-2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club. Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược. Cùng với đó, các nghi phạm lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Nhằm thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù". Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia, con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ trung tuần tháng 4-2021 đến nay đã lên đến số tiền khoảng hơn 1,1 tỉ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30.000 tỉ đồng.

Trong quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ôtô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.