Bắt “tỉ phú hột xoàn” trong vụ vỡ nợ 500 tỉ đồng

Ngày 10-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C45) Bộ Công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Hoàng Hoa (thường trú tại 355/51 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM) theo lệnh truy nã. Trước đó, bà Hoa bị nhiều người tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua vụ huy động vốn hơn 500 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ.

 

Tháng 7-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thụ lý vụ việc và ra thông báo truy tìm đối tượng đối với Nguyễn Thị Hoàng Hoa. Ngay sau đó, bà Hoa có đến trình diện công an và xin được phép vào “tạm trú” trong trại giam Chí Hòa để đảm bảo tính mạng vì sợ chủ nợ nóng ruột làm càn.

 

Bà Hoa từng được mệnh danh là “tỉ phú hột xoàn” bởi mỗi lần gặp gỡ bạn bè hoặc giao dịch khách hàng, bà Hoa thường đưa hột xoàn cùng nữ trang đắt tiền ra khoe rằng bà chuyên bỏ mối hột xoàn cho chợ An Đông, Vườn Chuối, Bàn Cờ.

 

Theo đơn tố cáo của chị VNH (ngụ phường 9, quận 5), vào năm 2006 chị quen biết bà Hoa qua những lần đánh tennis. Qua đó, bà Hoa dẫn chị H. cùng bạn bè đi tham quan cơ sở sản xuất giày dép trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình), cửa hàng kim khí điện máy ở Bình Phú (quận 6) và nói là của chồng nhưng thực chất đó là tài sản của người khác. Thấy “cá đã cắn câu”, bà Hoa gợi ý mọi người “góp vốn làm ăn” do vợ chồng bà đang cần vốn mua hột xoàn và nhập nguyên vật liệu làm giày dép từ nước ngoài.

 

 

 

Bà Hoa hứa chia lãi từ 10% đến 15% theo tỉ lệ góp vốn. Nhiều người đã thế chấp nhà, đất, vay mượn tiền người khác để đưa bà Hoa nhằm lấy lãi.

 

Đầu năm 2010, việc chi trả ngưng trệ, một số chủ nợ đòi lại tiền thì bà Hoa viện lý do đang dồn hơn trăm tỉ đồng để mua nhà trên đường Cao Thắng và đường Ba Tháng Hai (quận 10, TP.HCM). Thấy bà chìa ra bản sao giấy tờ nhà nên các nạn nhân cả tin tiếp tục đưa bạc tỉ cho bà. Sau đó vẫn thấy bà Hoa trì hoãn việc trả nợ gốc lẫn lãi vay, chủ nợ thắc mắc thì bà nói đã mua cổ phần casino ở Campuchia, bây giờ chủ sòng không cho rút tiền ra.

 

Giữa tháng 4-2010, bà Hoa khóa máy điện thoại rồi bỏ trốn. Hay tin, hàng chục nạn nhân đến bao vây nhà 355/51 Sư Vạn Hạnh (quận 10) thì mới biết nhà này bà Hoa đã bán từ lâu.

  

Trước đó, bà Hoa có đến công an trình báo việc bà bị nữ giám đốc một công ty xây dựng tại TP.HCM chiếm đoạt 380 tỉ đồng qua việc đầu tư dự án xây chung cư. Tuy nhiên, bà Hoa không đưa ra được chứng cứ chứng minh lời khai này đúng sự thật.

  

Đứng đầu danh sách nạn nhân là chị VNH bị bà Hoa “xù” 150 tỉ đồng, kế đến là một chủ tiệm vàng ở quận Phú Nhuận với số tiền bị chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng. Ngoài ra còn hàng chục nạn nhân khác bị dính với “tỉ phú hột xoàn” từ vài tỉ đến chục tỉ đồng.