Ngày 26-9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) tiến hành khám xét nơi làm việc và bắt tạm giam 2 đối tượng Vũ Đức Hiếu - Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - kế toán trưởng của Công ty Cổ phần đầu tư VGX (trụ sở chính tại 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và Văn phòng giao dịch tại Quận 1. TP.HCM).
Cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng và rất nhiều dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép
Công ty CP đầu tư VGX có kinh doanh sàn vàng VGX với 4 Cổ đông sáng lập, gồm: Bùi Thị Trúc Quỳnh, Vũ Đức Hiếu, Vũ Thị Thanh Vân, Vũ Ngọc Kiên (đều trú ở Hà Nội). Đại diện pháp luật Nguyễn Anh Tuấn (thường trú tại TP Thái Bình) là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP đầu tư VGX.
Thông tin ban đầu, dưới sự điều hành của các đối tượng trên, Công ty CP đầu tư VGX đã vi phạm pháp luật do kinh doanh sàn vàng và ngoại tệ trái phép. Trong đó, Vũ Đức Hiếu là Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty VGX; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là kế toán trưởng, phụ trách toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty VGX.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ cách thức hoạt động, giao dịch của sàn vàng VGX.
Đến khi Hiếu và Hạnh bị bắt và qua xác minh các tài khoản ngân hàng của Công ty VGX, Cơ quan công an phát hiện có khoảng 700 nhà đầu tư đã tham gia mở tài khoản để giao dịch tại sàn vàng trên mạng với tổng giá trị giao dịch hơn 110 tỉ đồng.
Với thông tin, tài liệu thu thập được, bước đầu C50 xác định Công ty VGX đã thực hiện hành vi tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trái phép, có dấu hiệu vi phạm Điều 159 Bộ luật Hình sự về “Tội kinh doanh trái phép”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
và quét mã QR
Bình luận (0)