Bắt tổng giám đốc lừa đảo kiểu đa cấp hàng trăm tỉ đồng

Ngày 21-4, Phòng 9 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty Phúc Gia Bảo) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. C46 cũng thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công ty Phúc Gia Bảo có trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, hoạt động từ ngày 25-9-2015 theo giấy phép kinh doanh 0107006766. Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như TP HCM; Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An…

Nguyễn Thế Anh (bìa trái) bị bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ảnh: phucgiabao.com)

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, cửa hàng vật tư nông nghiệp, du lịch.

Nguyễn Thế Anh đã lập ra các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn theo kiểu đa cấp với 2 mức đầu tư: gói 36,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.

Việc hợp tác kinh doanh được lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.

Ngoài ra, nếu khách hàng giới thiệu thêm người tham gia ký kết các gói hợp đồng cũng được hưởng hoa hồng bằng tiền mặt, trị giá cả chục triệu đồng. Đặc biệt, nếu mời được nhiều người tham gia, số tiền hoa hồng mà khách hàng được hưởng có thể lên tới cả trăm triệu đồng.

Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao như trên, hàng ngàn khách hàng đã đặt bút ký kết hợp đồng với Công ty Phúc Gia Bảo. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn được thanh toán, Công ty Phúc Gia Bảo đã ngưng trả lãi hằng tháng khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh điêu đứng, nợ nần. Sau đó, nhiều nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Phúc Gia Bảo với cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhận số tiền ước tính khoảng 300 tỷ đồng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.