Bí mật của băng lừa lấy mã OTP, chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 10-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành do Lê Tiến Danh (SN 1992; Giám đốc Công ty Smart Link, trụ sở quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng đồng phạm thực hiện.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Smart Link là đại lý cấp 2 trong tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng thương mại cổ phần, được hưởng phí dịch vụ trên từng hợp đồng giải ngân.

Qua một thời gian, Danh phát hiện sự sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính này và sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các mã xác thực giao dịch OTP nên nảy sinh ý đồ. 

Lê Tiến Danh

Danh đã giả danh nhân viên công ty tài chính, điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn. Sau khi ngân hàng duyệt và giải ngân vào tài khoản khách hàng, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã xác thực OTP.

Tiếp đó, Danh và đồng bọn truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của nhiều khách hàng vay vốn, chuyển tiền đến 184 tài khoản mạo danh khác do Danh quản lý, sử dụng rồi rút ra chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với Lê Tiến Danh, Lê Thanh Hiền (SN 1996), Lê Trọng Nghĩa (SN 1994; em ruột Danh) cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Sau đó, Danh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Hồng Công

Lê Minh Đức

Liên quan đến vụ án, để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM đã nhiều lần mời bà Nguyễn Thị Ảnh (SN 1978; dì của Danh), Lê Hồng Công (SN 1990; anh ruột Danh), Lê Minh Đức (SN 1996; em ruột Danh, cùng ngụ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, những người này không đến làm việc, bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Công an TP HCM đề nghị bà Ảnh, Công, Đức liên hệ điều tra viên Lê Tuấn An của Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an TP HCM tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, điện thoại 0935.536161 để làm rõ các nội dung liên quan vụ án.