Buôn lậu 6.267 viên kim cương, 4 người bị truy tố

Bắt nóng 3.029 viên kim cương

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 22-9, tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhận thấy Trần Bỉnh Tâm có nhiều biểu hiện nghi vấn, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm tra và thu giữ 428 viên kim cương có kích cỡ khác nhau được cất giấu trong hành lý của hành khách này. Cùng thời điểm, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của Nguyễn Hữu Tài và phát hiện 2.601 viên bên trong. Trước đó, trong tờ khai, Trần Bỉnh Tâm và Nguyễn Hữu Tài khai không nhập cảnh hàng hóa và qua kiểm tra hành lý bằng máy móc thiết bị chuyên dùng, hải quan cũng không phát hiện có hàng hóa gì.

Cơ quan công an vào cuộc và đường dây buôn lậu kim cương được hé lộ. Ngày 18-9, Tâm và Tài đi hội chợ nữ trang, đá quý tại Hồng Kông với mục đích mua đá kim cương đem về Việt Nam bán. Với ý đồ trốn thuế, Tài và Tâm đã không ghi vào tờ khai nhập cảnh. Tài và Tâm đã cất giấu kỹ kim cương trong nhiều lớp giấy than in màu đen nhét dưới đế của chiếc đèn để bàn và nhét vào nẹp dưới đáy của vali xách tay gửi theo hành lý.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tâm và Tài đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Từ tháng 3 đến tháng 9-2006, Tâm cùng Tài đã nhiều lần cùng nhau đi Hồng Kông, Thái Lan để mua kim cương. Số kim cương trên được cất giấu vào hành lý cá nhân chuyển qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Theo kết quả điều tra, có đến hơn 3.200 viên kim cương được đem về qua sân bay Tân Sơn Nhất và đã đem đi tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Nhập lậu tổng cộng 6.267 viên kim cương

Vận chuyển trót lọt số kim cương về Việt Nam, Tâm đem số kim cương bán cho Ngô Thị Kim Xuyến và một số khách vãng lai khác. Tại cơ quan điều tra, Xuyến thừa nhận đã biết rõ số kim cương của Tâm vận chuyển trái phép từ nước ngoài về nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lời. Xuyến đã mua 24 viên kim cương, trị giá 15.356 USD (tương đương hơn 245 triệu đồng) và bán cho các khách hàng vãng lai.

Ngoài 428 viên kim cương do hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, cơ quan công an còn phát hiện 856 viên kim cương tại nhà Trần Bỉnh Tâm và 2.205 viên kim cương đang được Trần Bỉnh Tâm gửi giám định tại Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đá quý. Tổng số kim cương Tâm đã nhập lậu trị giá 232.840 USD (tương đương 3,7 tỉ đồng). Trong đó, Tâm đã tiêu thụ trót lọt 1.880 viên kim cương, trị giá 63.980 USD.

Tài tổ chức cho các thợ, trong đó có Võ Thành Long, tiến hành mài lại số kim cương bị mẻ, xước. Sau đó, Tài trực tiếp hoặc chỉ đạo Võ Thành Long đem số kim cương này đi giám định tại Công ty TNHH Giám định SJC Chợ Lớn, Công ty TNHH Giám định Rồng Vàng SJC Sài Gòn để lấy chứng thư giám định mang đi tiêu thụ. Tài đã tiêu thụ trót lọt số lượng 146 viên kim cương, trị giá 127.145 USD.

Chỉ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9-2006, Tâm và Tài đã hưởng lợi 56.000 USD. Theo cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ buôn lậu kim cương với quy mô lớn được phát hiện. Tổng cộng, Tài và Tâm đã nhập lậu 6.267 viên kim cương các loại trị giá hơn 7,2 tỉ đồng.