Sáng 15 - 4, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với các bị cáo: Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ quận 1, TP HCM), Nguyễn Văn Sáng (SN 1967, ngụ quận 11, TP HCM) và Nguyễn Bửu Quí (SN 1962, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).
Theo cáo trạng, với mụch đích trốn thuế nhập khẩu, Trần Anh Tuấn (Việt kiều Mỹ) lấy tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Gia Phát Thành mở thư tín dụng (L/C) tại ngân hàng để thanh toán cho đối tác ở nước ngoài, sau đó vận chuyển hàng hóa về Hồng Kông đóng gói lại bao bì. Tuấn chỉ đạo Lê Hồng Đức tìm pháp nhân trong nước nhập khẩu, dùng thủ đoạn khai báo gian dối hàng nhập về là hàng Trung Quốc để trốn thuế nhập khẩu.
Rất nhiều lô hàng nhập về trót lọt được tiêu thụ tại 2 cửa hàng Milano và Gucci kinh doanh hàng hóa nhập khẩu xuất xứ từ châu Âu ở khách sạn Sheraton (quận 1, TP HCM). Tổng giá trị phạm pháp của các lô hàng nhập về lên đến hơn 32,7 tỉ đồng.
Đức biết rõ thủ đoạn của Tuấn nhưng vẫn giúp Tuấn thuê pháp nhân Việt Nam nhập khẩu và khai báo gian dối để trốn thuế nhập khẩu nhiều lô hàng, trong đó có 2 lô hàng bị bắt quả tang với số tiền phạm pháp hơn 17,3 tỉ đồng.
Nguyễn Văn Sáng và Trần Bửu Quí là công chức hải quan nhưng thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện cho Tuấn và Đức thực hiện hành vi “Buôn lậu” gây thất thu thuế của nhà nước.
Sau khi sự việc bị phát hiện, Trần Anh Tuấn đã xuất cảnh ngay. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã ra lệnh truy nã và đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với Tuấn.
Với tội danh “Buôn lậu”, Lê Hồng Đức nhận mức án 8 năm tù giam. Nguyễn Văn Sáng và Trần Bửu Quí bị phạt 3 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
và quét mã QR
Bình luận (0)