Buôn lậu hơn 400 kg vàng

Công an tỉnh Tiền Giang vừa sơ kết chuyên án buôn lậu 92 kg vàng từ An Giang về TPHCM bị bắt quả tang (Báo NLĐ tháng 2-2010 đã thông tin). Đến nay, CQĐT đã khởi tố, bắt giam 8 bị can chính trong chuyên án, gồm: Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Lê Văn Don, Nguyễn Văn Lợi, Hồng Đức Sanh, Trần Phi Toàn (cùng ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tùng Nguyên và Tiêu Khai Phến (cùng ngụ ở TPHCM).

Hồng Đức Sanh, kẻ vận chuyển vàng lậu thuê cho Luân và Vân, cùng tang vật tại cơ quan điều tra

“Lính” bị bắt, “sếp” làm tiếp

Theo CQĐT, các bị can khai nhận từ năm 2005 đến nay đã buôn lậu trên 400 kg vàng từ Campuchia về TPHCM trót lọt.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Luân khai năm 2005, anh ta mở dịch vụ cầm đồ ở thị xã Châu Đốc – An Giang thì có một người lạ mặt đến trao đổi về việc bán vàng mang trái phép từ Campuchia sang. Tiếp đó, Luân đi dự một đám cưới, quen biết Phạm Tùng Nguyên và Tiêu Khai Phến rồi bàn việc làm ăn.

Gặp lại người lạ mặt nêu trên, Luân tính việc mua bán lâu dài và thống nhất mọi việc phải trao đổi qua điện thoại, như: chất lượng, số lượng, giá bán, địa điểm giao hàng...; xong sẽ có người mang vàng đến và Luân giao tiền.

Số vàng Luân mua được sẽ chuyển về TPHCM để bán cho Phến và Nguyên. Luân khai mỗi lần bán cho Phến ít nhất 5 kg, bán cho Nguyên nhiều nhất 35 kg.

Để việc vận chuyển vàng lậu từ An Giang về TPHCM không bị công an phát hiện, Luân thuê 4 người vận chuyển bằng nhiều cách khác nhau, khi giao hàng ít thì đi xe khách, hàng nhiều thuê ô tô...

Ngày 3-2, sau khi mua 62 kg vàng, Luân thuê người vận chuyển về TPHCM cùng với 30 kg của em vợ là Nguyễn Thị Tuyết Vân thì bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ. 

Điều đáng nói là khi “lính” của mình bị bắt nhưng Luân vẫn không ngán sợ mà vẫn tiếp tục mua vàng khác để giao cho Phến và Nguyên.

Sáng 4-2, không thấy người đến giao vàng, Nguyên và Phến điện thoại cho Luân thì Luân cho biết “lính” của anh ta và hàng đã bị công an bắt giữ. Dù vậy, để giữ uy tín, Luân tiếp tục mua 62 kg vàng khác đưa về TPHCM giao cho Nguyên 32 kg và Phến 30 kg.

Lập hợp đồng giả

Thấy anh rể làm ăn khấm khá nhờ buôn lậu vàng, Vân cũng không chịu kém nên tìm cách móc nối với đường dây buôn lậu từ Campuchia để đưa vàng về TPHCM bán.

Tính đến ngày bị bắt, Vân đã bán cho Nguyên 98 kg vàng, bán cho Phến “nhiều quá nên không nhớ hết”.

Tại cơ quan công an, những người vận chuyển vàng lậu khai không nhớ nổi đã bao nhiêu lần chuyển vàng cho Vân và Luân từ An Giang về TPHCM. Họ chỉ nhớ lúc đầu mỗi tuần chỉ đi 2 chuyến, về sau thì mỗi tuần phải đi đến 5 chuyến.

Hồng Đức Sanh cho biết từ ngày 31-12-2009 đến 4-2-2010 đã vận chuyển thuê cho Vân khoảng 31 chuyến với số lượng khoảng 275 kg vàng. Hàng đưa tới TPHCM, người nhận trả tiền được gói kín nên Sanh không rõ bao nhiêu.

Còn Nguyễn Văn Lợi khai nhận đã vận chuyển vàng cho Vân 16 lần, bằng nhiều phương tiện, đi theo nhiều tuyến đường khác nhau và khi đến TPHCM thì thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng để tránh bị công an phát hiện.

Khi 92 kg vàng lậu trên đường vận chuyển về TPHCM tiêu thụ bị Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện thu giữ, Luân liền gọi điện thoại cho Nguyên và yêu cầu lập một hợp đồng giả là Nguyên thuê Luân gia công vàng nhằm hợp thức hóa số vàng lậu này.

Ngoài ra, Luân còn gọi điện thoại nhờ anh V.Đ. L (ngụ An Giang, chuyên gia công vàng thuê), nếu công an hỏi thì nói là có gia công phân kim khoảng 10 kg vàng cho Luân nhưng anh L. không nhận lời.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục mở rộng điều tra.