Bảy bị can nguyên là cán bộ NHCT Long Thành gồm Trần Thị Thanh Nga (SN 1956, quê Quảng Nam) nguyên Giám đốc; Nguyễn Đức Dũng (SN 1967, quê Bình Định), nguyên Phó giám đốc; Phạm Văn Thọ (SN 1962, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Nhân (SN 1957, quê Đồng Nai), nguyên Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Khách hàng; Chu Thăng Long (SN 1977, quê Hải Dương), Phạm Minh Hải (SN 1966, quê Thái Bình), Phạm Hồng Thanh (SN 1982, quê Ninh Bình), nguyên là cán bộ tín dụng.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2006 - 2009 giám đốc Nga đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ lập hồ sơ khống, định giá tài sản trái quy định giúp cho Hồ Thị Yến Vy (SN 1969, chủ DNTN Trúc Vân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) chiếm đoạt số tiền trên 15,4 tỉ đồng.
Cũng bằng cách tương tự, giám đốc Nga “phù phép” giúp cho Lê Thanh Mão (SN 1955, quê Vĩnh Phúc), chủ DNTN Bắc Long Giang, Vũ Thị Hoa (SN 1958, quê Nam Định) chủ kinh doanh nhà trọ…vay và chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của ngân hàng.
CQĐT còn đề nghị truy tố thêm Trần Đình Khương (SN 1977, quê Đồng Nai), nguyên Phó trưởng phòng Công chứng số 4 (H.Long Thành, Đồng Nai) do đã ký hàng loạt các hợp đồng công chứng trái quy định, giả mạo chữ ký…giúp Vy, Mão, Hoa chiếm đoạt tài sản ngân hàng.
Riêng Hồ Thị Yến Vy, CQĐT còn phát hiện Vy chiếm dụng số tiền trên 44 tỉ đồng của 3 tổ chức tín dụng khác nhưng đến nay chưa thu hồi được.
và quét mã QR
Bình luận (0)