Trong năm 2021, Công an TP HCM liên tục nhận được đơn tố giác về các băng nhóm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP HCM và các vùng giáp ranh.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra và phối hợp với lực lượng công an các quận, huyện trên địa bàn bắt giữ nhiều băng nhóm, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Cận cảnh vây bắt băng nhóm cho vay nặng lãi ở TP HCM - Ảnh 1.
Cận cảnh vây bắt băng nhóm cho vay nặng lãi ở TP HCM - Ảnh 2.

Đào Xuân Thắng (ngoài cùng bên trái) bị công an bắt giữ về hành vi cho vay nặng lãi

Điển hình, tháng 12-2021, Cục cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an nhận được thông tin về băng nhóm do Đào Xuân Thắng (31 tuổi, quê Hải Phòng) vào TP HCM lập đường dây cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 300% đến hơn 1.000% mỗi năm.

Đáng nói, băng nhóm này hoạt động thời gian dài ở TP HCM, gây ra nỗi khiếp sợ. Nếu con nợ vay tiền không có khả năng chi trả sẽ bị Thắng cho đàn em "khủng bố" tinh thần, thậm chí là đe dọa lấy mạng. Nhiều người bị bọn chúng gây sức ép phải sang tên bất động sản, ôtô... để trả nợ.

Cận cảnh vây bắt băng nhóm cho vay nặng lãi ở TP HCM - Ảnh 3.

Tâm "ken" trong đường dây cho vay nặng lãi ở TP HCM bị bắt giữ

Sau khi thu thập chứng cứ, C02 phối hợp với Công an TP HCM và Công an TP Hải Phòng đột kích vào nhiều tụ điểm ở TP HCM và Hải Phòng, bắt giữ Thắng và vợ là Phạm Thị Thuý Hằng (32 tuổi). Tại đây, công an thu giữ nhiều sổ sách ghi số tiền nợ "khủng" cùng nhiều tài sản do băng nhóm này chiếm đoạt.

CLIP: Trinh sát vây bắt nhiều đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ" ở TP HCM.

Cuối năm 2020, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận đơn cầu cứu của chị Đ.T.T.L. (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về việc bị các đối tượng giang hồ đe dọa an nguy đến tính mạng để ép trả số tiền nợ lên đến hàng chục tỉ đồng.

Qua điều tra, công an xác định Đỗ Đường Minh Tâm (tự Tâm "ken", 43 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và chị L. từng hùn vốn để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau đó, Tâm "ken" kêu gọi nhiều người góp tiền để đưa cho chị L. với lãi suất từ 0,5-4%/ngày, riêng gói vay kéo dài cả tuần lên đến 18%.

Đầu năm 2020, do làm ăn không thuận lợi nên chị L. mất khả năng trả nợ. Lúc này, Tâm "ken" và đàn em liên tục gọi điện, nhắn tin "khủng bố" tinh thần chị L. Thậm chí Tâm "ken" và đồng bọn còn kéo đến nhà chị L. ở quận Bình Thạnh đòi "xử đẹp" và ép gia đình chị này gán căn nhà đang ở để trừ nợ.

Do liên tục bị các đối tượng đe doạ, chị L. đã làm đơn cầu cứu Công an quận Bình Thạnh. Sau hơn 10 tháng thu thập chứng cứ, cuối năm 2021, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Tâm "ken" và đồng bọn. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận cho chị L. vay 131,5 tỉ đồng, chị L. đã trả 169,7 tỉ đồng bao gồm tiền gốc và lãi. Dù vậy, nhóm của Tâm "ken" vẫn tiếp tục ép chị L. phải trả thêm 33 tỉ đồng.

SỸ HƯNG