Để giữ và nâng giá cũng như tăng tính thanh khoản giả cho cổ phiếu DVD, Lê Văn Dũng đã trực tiếp mở tài khoản, mượn tư cách pháp nhân, danh nghĩa của một số tổ chức, cá nhân là người nhà, người thân cùng bạn bè của Dũng mở 12 tài khoản tại các công ty chứng khoán để tiến hành giao dịch mua, bán cổ phiếu DVD. Lê Văn Dũng đã tiến hành nhiều phiên giao dịch mua bán cổ phiếu DVD, trong đó có 119 phiên với 1.725 lần giao dịch khớp chéo giữa các tài khoản trong nhóm với nhau.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện Lê Văn Dũng và một số đối tượng liên quan có hành vi “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cơ quan An ninh Điều tra quyết định tách ra để xác minh và xử lý trong một vụ án khác.

N.Quyết