Ngày 30-11, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á-DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.
HĐXX đã xét hỏi 2 bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Giám đốc Phòng Nguồn vốn DAB). Đây là 2 bị cáo bị cách ly ra khỏi khu vực xét hỏi khi tòa làm rõ lời khai của 24 bị cáo đồng phạm.
Vũ "nhôm" nghĩ vay 200 tỉ đồng là giao dịch dân sự!
Về số tiền 200 tỉ đồng mà thuộc cấp ông Bình thu khống, Vũ "nhôm" nói nghĩ đây là số tiền cá nhân ông Bình cho vay và hoàn toàn tin tưởng ông Bình. Vũ "nhôm" khai việc ông Bình cho vay 200 tỉ đồng là giao dịch dân sự vì trong quá khứ hai bên từng đưa nhau hàng triệu USD mà không có giấy tờ và cũng không bị khởi tố. Vũ "nhôm" cho rằng việc vay 200 tỉ đồng là hoàn toàn không vụ lợi; đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục được 173 tỉ đồng.
Về nguồn gốc việc cho vay, để tăng vốn điều lệ cho DAB từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng, ông Trần Phương Bình và Vũ "nhôm" thống nhất Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014, để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền Vũ "nhôm" dùng mua cổ phần DAB gồm: thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỉ đồng của DAB. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DAB để có được 200 tỉ đồng tham gia mua cổ phần của DAB. Như vậy, Vũ chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng nhận 600 tỉ đồng và 9,5 tỉ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỉ đồng gốc do kí chứng từ nộp khống mà có và 3,1 tỉ đồng tiền lãi của số tiền khống này.
Sau khi nhận về 609,5 tỉ đồng, Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (cổ đông đứng tên sở hữu cổ phần hộ Trần Phương Bình) với giá 500 tỉ đồng.
Công ty Bắc Nam 79 và Phan Văn Anh Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỉ đồng tiền mua 50 triệu cổ phần DAB. Trong đó, 400 tỉ đồng của Phan Văn Anh Vũ từ nguồn vay DAB, 100 tỉ đồng có nguồn gốc từ 200 tỉ đồng thu khống nêu trên. Còn lại 100 tỉ đồng có nguồn gốc từ 200 tỉ đồng thu khống Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.
Ông Trần Phương Bình và các đồng phạm
Cựu giám đốc phủ nhận lời khai
Bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan khai rằng không tham gia vào hoạt động chi lãi ngoài và không biết thời gian kinh doanh ngoại hối của DAB bắt đầu từ khi nào. Về 16 phiếu thu ngoại hối, Lan khai nhận được chứng từ từ phòng kinh doanh đã lập phiếu thu ngoại hối được ban tổng giám đốc ký.
Lan khai rằng chỉ nắm được phần mình thực hiện chứ không nắm được toàn bộ quá trình kinh doanh ngoại hối; từ trước đến nay làm theo chỉ đạo của Trần Phương Bình.
Tại tòa, chủ tọa cũng công bố rằng các bị cáo dưới quyền và người làm chứng đã khai rằng chính Nguyễn Thị Ái Lan là người ra lệnh cho họ thực hiện và nói rằng: "Cứ làm đi, không sao đâu, anh Bình đã chỉ đạo rồi". Dù vậy, bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan nói rằng chịu trách nhiệm lời khai của mình và những người làm chứng, các bị cáo đồng phạm khai không chính xác.
và quét mã QR
Bình luận (0)