Ngày 4-4, sau phần xét hỏi, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án buôn lậu có sự cấu kết giữa doanh nghiệp với một số cán bộ Chi cục hải quan cảng Cát Lái.
VKSND TP HCM cáo buộc tội danh "Buôn lậu", "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", "Đưa hối lộ" đối với 3 bị cáo, gồm: Trần Minh Luận (SN 1973), Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1978), Nguyễn Văn Khiêm (SN 1966). Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Cường Thành Tín (SN 1988) bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".
Liên quan đến vụ án, VKSND TP HCM truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1961; cựu cán bộ Chi cục hải quan cảng Cát Lái) tội danh "Nhận hối lộ". Bị cáo Trần Văn Hùng (SN 1965; cựu cán bộ Chi cục hải quan cảng Cát Lái) và Hoàng Lâm (SN 1959; cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3) hầu tòa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 4-4
Từ tháng 3-2013, Trần Minh Luận thuê người đứng tên thành lập Công ty Bảo Trí, Nam Hà Sơn, ABC, DCL, Cao Dương, Khải Lợi…Thực chất, mọi hoạt động của những công ty này đều do Luận chỉ đạo, điều hành. Luận và đồng bọn dùng pháp nhân những công ty này để nhập lậu nhiều mặt hàng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.
Từ ngày 29-4-2014 đến ngày 27-5-2015, Luận cùng Hà, Khiêm bàn bạc, sử dụng pháp nhân Công ty Bảo Trí và Nam Hà Sơn buôn lậu hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, phụ gia và hóa chất tẩy rửa. Số hàng phạm pháp có giá trị 9,5 tỉ đồng.
Từ tháng 7-2015 đến tháng 9-2015, Luận, Hà, Khiêm và Tín dùng pháp nhân Công ty ABC, DCL, Cao Dương, Khải Lợi và Jos Tín Nguyễn để vận chuyển trái phép 18 container hàng điện tử, hàng điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam.
Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Luận chỉ đạo Hà và Khiêm "bồi dưỡng" cho Sơn (khi đó làm việc tại Chi cục hải quan cảng Cát Lái) 180 triệu đồng. Nhận tiền, Sơn trao đổi với đồng nghiệp là Hùng về việc xác nhận thông quan trái quy định cho 2 lô hàng do những công ty của Luận đứng tên nhập khẩu. Cơ quan điều tra xác định 2 cán bộ hải quan làm trái công vụ, tiếp tay doanh nghiệp nhập khẩu trái phép hàng hóa có giá trị gần 900 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an còn kết luận cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 Hoàng Lâm làm trái quy định của pháp luật trong việc ký, cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu; không ra kết luận, thông báo một lô hàng là thực phẩm dinh dưỡng Ensure không đủ điều kiện nhập khẩu. Từ đó, doanh nghiệp có cơ hội nhập khẩu trái phép hàng hóa trị giá hơn 3 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Sơn giải thích bị cáo nhận tiền do nể nang, quen biết doanh nghiệp. Bị cáo hưởng lợi 32 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị cáo chia cho Hùng và một số công chức hải quan khác. Hiện bị cáo Sơn đã tự nguyện nộp lại 32 triệu đồng thu lợi bất chính.
Bên cạnh đó, Luận, Hà, Khiêm đều khai bản thân đưa tiền để công chức hải quan tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục thông quan, kiểm hóa. Ngoài ra, những bị cáo này bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng bản thân không phạm tội "Buôn lậu".
Qua xét hỏi, HĐXX nhận thấy lời khai của Luận và Hà có nhiều mâu thuẫn với kết luận điều tra. Vì vậy, cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
và quét mã QR
Bình luận (0)