Chiều 29-12, TAND TP HCM tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.
HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Thái Luyện phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong 3 năm Nguyễn Thái Luyện đã điều hành Công ty Alibaba triển khai bán đất nền của 58 dự án, chiếm đoạt hơn 2.446 tỉ đồng từ hơn 4.500 khách hàng.
Xét số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại đặc biệt lớn, mặt khách còn phá vỡ kế hoạch quản lý sử dụng đất của nhà nước, HĐXX nhận thấy cần có bản án thật nghiêm khắc.
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Toàn bộ đất các bị cáo chào bán đều không phải đất nền mà là đất nông nghiệp
Để chào bán sản phẩm không có thật, ngoài gian dối về quy mô và khả năng tài chính của công ty (từ năm 2016-2017 tăng vốn điều lệ từ 1 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng), Nguyễn Thái Luyện còn dùng thủ đoạn đặt tên dự án bằng các mỹ từ như: Ali Aqua Nhơn Trạch – đẳng cấp Nhật Bản giữa lòng TP sân bay; Alibaba Thắng Hải City- Đảo quốc sư tử nghỉ dưỡng tại bình thuận; Ali Aqua Xuân Lộc - Khu đô thị tại Pháp thu nhỏ; Siêu dự án khu đô thị sinh thái thu nhỏ Ali Venic…
HĐXX tuyên án.
Bên cạnh đó, Luyện còn cho khách hàng các phương thức thanh toán lý linh hoạt, thậm chí có quyền chọn trả góp mỗi tháng từ 1-5 triệu đồng.
Hành vi của các bị cáo nhằm để khách hàng tin tưởng sẽ có thể an cư tại những khu dự án đáng mơ ước.
HĐXX kết luận các bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối để thu tiền của khách hàng. HĐXX không chấp nhận quan điểm đổi tội danh mà VKSND TP HCM truy tố các bị cáo là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai" như các luật sư bào chữa đã trình bày trước đó.
HĐXX xác định Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó Luyện là chủ mưu.
Trên cơ sở kết quả điều tra cho thấy quá trình bán đất, Luyện đã chỉ đạo đưa cho khách hàng 6 quyền chọn lãi suất khác nhau. HĐXX xác định đây là 1 trong các thủ đoạn gian dối của bị cáo Luyện.
Về tội "Rửa tiền", HĐXX xác định bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) là chủ mưu. Tổng số tiền của hành vi rửa tiền là hơn 13 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Mai sử dụng hơn 1 tỉ đồng để tất toán hợp đồng tín dụng với ngân hàng, dùng 12 tỉ đồng còn lại bị cáo sử dụng mục đích cá nhân. Xét số tiền trên có nguồn gốc bất hợp pháp nên buộc ngân hàng và bị cáo Mai phải nộp lại trong vụ án.
HĐXX tuyên:
+ Về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":
- Nguyễn Thái Luyện: tù chung thân
- Trang Chí Linh (cựu Phó tổng pháp lý Công ty Alibaba): 19 năm tù
- Trương Thị Hồng Ngọc (cựu Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Tia Chớp): 18 năm
- Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện; trợ lý Chủ tịch HĐQT): 17 năm tù
- Bùi Minh Đức (cựu Phó Tổng giám đốc Đầu tư Công ty Alibaba): 17 năm
- Huỳnh Thị Ngọc Như (cựu Phó Tổng đào tạo Công ty Alibaba): 17 năm tù.
- Nguyễn Lê Hoàng Lan (cựu Phó Tổng truyền thông Công ty Alibaba): 16 năm tù
- Trần Huy Phúc (cựu Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Chiến Binh Thép): 15 năm tù.
- Phan Ngọc Nguyên (cựu nhân viên): 15 năm tù.
- Trịnh Minh Pháp (cựu Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108): 13 năm tù.
- Nguyễn Trần Phúc Nguyên (cựu Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Ali Land): 12 năm tù.
- Vũ Hoàng Hải (cựu Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Big Bang) 12 năm tù.
- Nguyễn Thị Vân Anh (cựu Giám đốc công ty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Thắng): 12 năm tù.
- Đào Thị Thanh Lợi (cựu Phó Tổng tổ chức Công ty Alibaba): 12 năm tù.
- Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý): 12 năm tù (tổng hợp bản án trước đó về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" là 16 năm 6 tháng tù).
- Nguyễn Quang Sơn (cựu Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Ali Land): 10 năm tù.
- Nguyễn Văn Kiên (cựu Giám đốc Công ty Spartaland): 10 năm tù.
- Nguyễn Trung Trường (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Long Thành Capital): 10 năm tù.
- Vi Thị Hiến (cựu Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Sunny Land): 10 năm tù.
- Võ Văn Trần Quang (cựu nhân viên; em vợ của Luyện): 10 năm tù.
+ Về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền":
- Võ Thị Thanh Mai: 30 năm (trong đó phạt 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 10 năm tù về tội "Rửa tiền")
- Nguyễn Thái Lực: 27 năm tù (trong đó phạt 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền")
+ Về tội "Rửa tiền":
- Huỳnh Thị Kim Thắng: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.
HĐXX buộc bị cáo Luyện và bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.
Đối với số tiền Mai khai đã chi cho những người "không tiện nói tên", HĐXX kiến nghị cơ quan công an tiếp tục đấu tranh làm rõ nhằm thu hồi số tiền này.
Toàn bộ tài sản đã thu giữ có nguồn gốc khách hàng nộp vào Công ty Alibaba tiếp tục bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
Đối với 20 thỏi kim loại màu vàng mà cơ quan chức năng đã thu giữ, HĐXX xác định không phải là vàng.
Sáng mai, 30-12, tòa sẽ tiếp tục với phần tuyên án đối với các bị hại và phụ lục của vụ án.
và quét mã QR
Bình luận (0)