Cựu chủ tịch HĐQT âm thầm bán, cầm cố một khu "đất vàng" cho nhiều nơi

Theo lịch xét xử ở TAND TP HCM, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lửa đảo bán khu "đất vàng" số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM) dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 30-11.

Phiên xử do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự- TAND TP HCM đảm nhận vị trí chủ tọa.

Chủ mưu vụ án là bị cáo Trương Vui (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp; viết tắt Upexim) ra tòa về hai tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng hầu tòa có 3 đồng phạm, gồm: Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa, viết tắt: Bihimex), Châu Thị Khoa (cựu Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex), Nguyễn Thị Mỹ Dung (cựu nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex).

 Upexim chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghệ, sản xuất hàng may mặc… Năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán khu nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1, TP HCM) cho Upexim.

Gặp khó khăn về tài chính, Trương Vui bàn bạc với thành viên HĐQT để Công ty Tradeco góp vốn hợp tác kinh doanh trong dự án Upex Tower (xây dựng tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu). Sau đó, Tradeco chuyển cho Upexim 60 tỉ đồng, tương đương một nửa giá trị quyền sử dụng đất.

Bị cáo Trương Vui (phải) và đồng phạm từng bị truy tố, xét xử tại TAND TP HCM

Dù vậy, Trương Vui lại đồng ý bán tài sản trên khi Công ty Kim Cương Xanh ngỏ ý mua. Sau đó, Công ty Kim Cương Xanh chuyển vào tài khoản Upexim 120 tỉ đồng. Trong đó, Vui nhận 59 tỉ đồng tiền mặt nhưng không nhập vào sổ sách công ty.

Đến năm 2012, thông qua 2 công ty khác, Trương Vui tiếp tục thế chấp căn nhà ở đường Hồ Tùng Mậu tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn (AgriBank Sài Gòn), vay 110 tỉ đồng. Do không có khả năng thanh toán nên Vui "xù" ngân hàng 68,5 tỉ đồng.

Cũng thời gian này, Upexim có khoản vay 24 tỉ đồng ở một ngân hàng khác. Do đó, Vui thỏa thuận bán thêm cho Tradeco 20% giá trị tài sản ở số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 24 tỉ đồng. Không chỉ vậy, Vui thế chấp AgriBank Chi nhánh quận 1 một miếng đất ở tỉnh Bình Dương để vay tiền rồi chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.

Tất cả đối tác cũng như ngân hàng không hề biết chuyện Vui dùng một tài sản giao dịch nhiều lần, với nhiều bên.

Giai đoạn 2009-2013, Loan và cấp dưới thông đồng với Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với nhiều công ty do Vui lập ra với mục đích vay tiền Bihimex.

Theo cáo buộc, các bị cáo gây thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng.

Tháng 10-2019, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm từng tuyên bố hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra và xét xử lại.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Trương Vui mức án chung thân; bị cáo Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa mỗi người 10 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Dung lãnh 3 năm tù giam.