Cựu phó phòng kế toán chiếm đoạt 5,2 tỉ đồng

Ngày 26-4, TAND TP Hà Nội tuyên án 11 năm tù đối với Trần Văn Hội (SN 1982, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội), cựu phó trưởng Phòng Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quế Dương (Công ty Quế Dương) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trần Văn Hội tại phiên toà. Ảnh: H.B.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ ngày 1-2-2019 đến 31-12-2020, Hội phụ trách kế toán thuế, mảng bảo hiểm và thanh toán công nợ với đối tác của Công ty Quế Dương. Lợi dụng vị trí của mình, Hội nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ đồng của Công ty Quế Dương, bao gồm tiền truy thu quyết toán thuế, tiền nộp bảo hiểm cho người lao động, phí dịch vụ thuê văn phòng, tiền thanh toán cho đối tác...

Theo đó, cuối năm 2019, Chi cục thuế quận Long Biên (Hà Nội) có quyết định xử phạt vi phạm hành vi với Công ty Quế Dương bằng hình thức truy thu tiền thuế thiếu, tiền phạt và chậm nộp là hơn 719,2 triệu đồng.

Với vị trí kế toán phụ trách thuế, Hội lập bảng danh sách số tiền cần, đề nghị chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước quận Long Biên, kèm phiếu yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, Hội trình Giám đốc Công ty Quế Dương duyệt, ký song trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, Hội bỏ trống nội dung "bên nhận", "số tài khoản", "tại ngân hàng"…

Sau khi giám đốc đã ký, Hội tự in thông tin "Trần Văn Hội" và mục "Bên nhận" và tài khoản của mình vào "số tài khoản". Bằng thủ đoạn này, Hội đã lấy được 3 phiếu yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của công ty đến tài khoản của cá nhân hơn 683 triệu đồng.

Khi Chi cục thuế quận Long Biên có văn bản thông báo gửi về công ty về việc chậm nộp thuế, Hội không báo cáo lại với giám đốc, dẫn đến việc doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Ngày 6-1-2021, Công ty Quế Dương phát hiện ra sự việc trên và phải nộp khắc phục hơn 1 tỉ đồng cho cơ quan thuế.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hội chiếm đoạt 561,8 triệu đồng tiền chi phí thuê văn phòng của Công ty Quế Dương và 382,4 triệu đồng tiền bảo hiểm cho người lao động. Ngoài ra, Hội cũng đã nhiều lần trình phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán cho đối tác để giám đốc duyệt ký, rồi tự điền thông tin cá nhân kèm số tài khoản để chuyển hơn 3,6 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Hội và gia đình đã khắc phục được hơn 3,6 tỉ đồng cho Công ty Quế Dương, còn chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.