Ông Phạm Công Danh trước khi bị khởi tố, bắt giam
Ông Phạm Công Danh trước khi bị khởi tố, bắt giam

Ngày 2-12, được biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng VNCB), chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can.

Trong đó, 4 bị can là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh.

7 bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB); Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Đình Quyết (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên trưởng Ban kiểm soát VNCB); Phan Minh Tùng (nguyên phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hảo (nguyên phó giám đốc công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB).


Một điểm giao dịch của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - Ảnh minh họa

Một điểm giao dịch của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - Ảnh minh họa

4 bị can bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là Phạm Văn Thép (nguyên giám đốc công ty An Phát); Trần Văn Bình (nguyên tổng giám đốc công ty Trung Dung); Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên giám đốc công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (nguyên giám đốc Trung tâm CNTT VNCB).

Ngoài ra, 25 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng VNCB các chi nhánh khác nhau cùng giám đốc các công ty do Phạm Công Danh lập ra.

Theo Kết luận điều tra, Ngân hàng VNCB được Ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu ngày 6-9-2012. Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB) đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát Ngân hàng VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của Ngân hàng VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngoài Công ty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữa cổ phần của Ngân hàng VNCB.

Phạm Công Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của Ngân hàng VNCB… gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB hơn 9.000 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền hơn 9.000 tỉ đồng mà VNCB bị thiệt hại.

N.Quyết