Chiều 21-7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can, nguyên là cán bộ của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Công ty Cofidec - PV).
Những đối tượng này là: Nguyễn Thanh Xuân (SN 1958, nguyên phó giám đốc sau đó lên quyền giám đốc Công ty Cofidec); Võ Huệ Trân (SN 1944, nguyên giám đốc Công ty Cofidec); Đặng Hữu Thịnh (SN 1956, nguyên trưởng Phòng XNK) và Ngô Ngọc Sơn (SN 1961, nguyên phó Phòng kinh doanh XNK) về tội “cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Riêng bị can Nguyễn Thanh Xuân còn bị đề nghị truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo kết luận điều tra, dù biết rõ không được phép chuyển hàng ra nước ngoài để tiêu thụ với hình thức ký gửi nhưng Võ Huệ Trân và Nguyễn Thanh Xuân vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng giả mạo việc mua bán với đối tác nước ngoài để lập hồ sơ, tờ khai hải quan xuất khẩu đưa lượng lớn hàng thủy sản là tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ, gây thất thoát tài sản đến 2,8 triệu USD không có khả năng thu hồi.
Còn Đặng Hữu Thịnh và Ngô Ngọc Sơn, dù biết rõ hầu như không có quan hệ, trao đổi với khách hàng nước ngoài về việc mua bán tôm đông lạnh nhưng đã lập hợp đồng giả, mạo danh và giả chữ ký khách hàng nước ngoài trên hợp đồng để giám đốc Võ Huệ Trân ký, và thực hiện xuất hàng với danh nghĩa mua đứt bán đoạn theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Xuân.
Hành vi sai phạm của Võ Huệ Trân, Nguyễn Thanh Xuân, Đặng Hữu Thịnh, Ngô Ngọc Sơn đã cấu thành tội “cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong quá trình điều hành Công ty Cofidec, Nguyễn Thanh Xuân đã lợi dụng chức vụ là quyền giám đốc để chỉ đạo hạch toán số tiền vay 20 triệu Yên (JPY) với lãi suất ưu đãi 3%/năm từ khách hàng truyền thống của Cofidec là Công ty Higashimaru (Nhật) cho công ty “sân sau” của gia đình là Công ty Thủy sản Bạc Liêu, không hạch toán vào quỹ Công ty Cofidec.
Nguyễn Thanh Xuân còn chỉ đạo cấp dưới làm các giấy tờ giả mạo để chuyển tiền vay của Công ty Higashimaru cho Công ty Thủy sản Bạc Liêu sử dụng gây thiệt hại cho Công ty Cofidec 378 triệu đồng; chỉ đạo thanh toán phần chi phí đi lại cho chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy trong khi hợp đồng ủy thác nhập khẩu máy không nêu khoản này, gây thất thoát của Công ty Cofidec 73 triệu đồng.
Vì những hành vi sai trái trên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố thêm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với bị can Nguyễn Thanh Xuân.
Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, Công ty Cofidec vay tiền của của nước ngoài không xin phép đơn vị chủ quản là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và Ngân hàng Nhà nước là sai nguyên tắc về quản lý ngoại tệ.
và quét mã QR
Bình luận (0)