Diễn biến mới vụ án ông Nguyễn Thành Tài

Dự kiến, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án hoán đổi tài sản tư nhân 57 Cao Thắng lấy tài sản thuộc sở hữu nhà nước 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM) từ ngày 26-5 đến ngày 2-6.

Xử sơ thẩm vào tháng 3-2021, TAND TP HCM tuyên bố trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền điều tra bổ sung 8 nội dung nhằm làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) thực hiện.

Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015, đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Các bị cáo trong vụ án ở phiên xử hồi tháng 3-2021 (Ảnh: H.Triều)

Cụ thể, cơ quan công tố cho rằng 8 nội dung mà HĐXX sơ thẩm yêu cầu điều tra bổ sung đều không phải là tình tiết mới phát sinh. Đây là những tài liệu, chứng cứ vật chất có sẵn trong hồ sơ vụ án; có qua kiểm tra thẩm vấn công khai tại tòa. Các cơ quan, tổ chức đều cung cấp tài liệu phù hợp diễn tiến vụ án, kết quả điều tra cũng như diễn biến tại tòa sơ thẩm trước đó.

Theo yêu cầu từ cơ quan xét xử, cơ quan điều tra tiến hành giám định chữ ký trong hồ sơ thế chấp, hợp đồng tín dụng, các chứng từ giải ngân đối với tài sản 57 Cao Thắng. Kết quả cho thấy đó là chữ ký của bị cáo Diệp. Ngoài ra, cơ quan điều tra đề cập đến văn bản (có bị cáo Diệp ký tên) thể hiện nội dung tài sản 57 Cao Thắng bị thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (Agribank TP HCM). Đó là cơ sở cơ khẳng định tài sản này là tài sản đảm bảo tại Agribank TP HCM từ ngày 31-12-2008, đến nay chưa giải chấp.

Tại phiên xử lần trước, HĐXX sơ thẩm nhận định phiên tòa phát sinh một số tài liệu, chứng cứ không có trong hồ sơ. Cơ quan xét xử không thể điều tra, làm rõ ngay tại tòa. Do đó, việc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra bổ sung là cần thiết.

Cụ thể, giao dịch thế chấp tài sản 57 Cao Thắng, giữa bị cáo Dương Thị Bạch Diệp với Agribank TP HCM xuất hiện tình tiết mới cần làm rõ. Chủ tọa nhận thấy hồ sơ thể hiện hai bên có ký kết hợp đồng thế chấp tài sản. Tuy nhiên, nhiều giấy tờ liên quan có mâu thuẫn về thời gian. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng cần xác minh lại quy trình, thủ tục thế chấp. HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục trưng cầu giám định những giấy tờ, tài liệu mới xuất hiện trong quá trình xét xử.

Phía Agribank khẳng định bị cáo Diệp có thế chấp tài sản 57 Cao Thắng. Trái lại, bị cáo Diệp phủ nhận điều này. Trả hồ sơ, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vấn đề trên. Đồng thời, cơ quan điều tra có nhiệm vụ xác minh rõ cán bộ, lãnh đạo thuộc UBND TP tham gia đánh giá, thẩm định quy trình hoán đổi có hay không biết tình trạng tài sản đã thế chấp cho ngân hàng. Nếu cần, cơ quan tiến hành tố tụng phải tổ chức đối chất giữa các bên để tránh oan sai.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân khác có liên quan trong quá trình hoán đổi hai tài sản.

Theo hồ sơ, bị cáo Dương Thị Bạch có hành vi gian dối trong quá trình hoán đổi hai tài sản. Giai đoạn thẩm định phương án hoán đổi, bị cáo không cung cấp bản gốc giấy tờ tài sản 57 Cao Thắng. Trước đó, bị cáo thế chấp tài sản này tại Agribank. Hoán đổi thành công và nhận giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Diệp không thực hiện đổi tài sản thế chấp ở Agribank; mà tiếp tục mang tài sản 185 Hai Bà Trưng đến ngân hàng khác, thế chấp vay vốn. Sai phạm đó khiến nhà nước mất quyền sở hữu tài sản 185 Hai Bà Trưng.

Liên quan đến vụ án, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài cùng 8 đồng phạm (là lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước khi vụ án xảy ra) bị cáo buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".