Diễn biến phiên xử vụ án xảy ra tại Thuduc House và Cục Thuế TP HCM

Chiều tối 7-6, sau 2 ngày làm việc của TAND TP HCM, phiên xét xử sơ thẩm đối với 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP HCM kết thúc phần đọc bản cáo trạng của VKSND TP HCM.

Ngày mai, HĐXX sẽ bắt đầu xét hỏi các bị cáo, người tham gia tố tụng để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án tại toà. Theo đó, các bị cáo và người tham gia tố tụng có quyền yêu cầu xét hỏi thêm những vấn đề chưa được làm rõ.

Phiên xử dự kiến kéo dài đến 10-7.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Trong vụ án này, VKSND Tối cao truy tố 67 bị cáo bị 10 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chủ mưu của vụ án được VKS xác định là Trịnh Tiến Dũng hiện bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị cáo này ngày 8-2-3021 và thông báo truy nã quốc tế Interpol ngày 24-2-2021 nhưng không có kết quả.

Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự liên quan Trịnh Tiến Dũng, tạm đình chỉ điều tra bị can trong vụ án này. Khi nào bắt được Dũng sẽ phục hồi điều tra, xử lý.

Theo cáo trạng, Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối để đề nghị, được hoàn và chiếm đoạt hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; buôn lậu 39 lô hàng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng; vận chuyển hơn 1.760 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lợi bất hợp pháp hơn 5,3 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, VKS truy tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP HCM) theo khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo khoản 3 điều này, bị cáo Hạnh bị truy tố ở khung hình phạt tù từ 10-20 năm tù.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh được cấp dưới báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế tại Thuduc House nhưng không chỉ đạo xác minh, bỏ qua các dấu hiệu này.

Từ đó, bà Hạnh ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trong 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, gây thất thoát cho nhà nước hơn 331,4 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh thừa nhận trách nhiệm, cho rằng bản thân đã thiếu sót, không thực hiện đúng các quy định, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế.