Ngày 16-12, TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm đại án tham nhũng gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7 (Agribank CN 7). Đây là 1 trong 8 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu xét xử trước đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.
Bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên giám đốc), Kiều Đình Thọ (nguyên trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh), Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó Phòng Kế hoạch kinh doanh của Agribank CN 7) ra tòa về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngoài ra, bị cáo Phạm Trịnh Thắng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi (Công ty Mai Khôi) cùng 4 đồng phạm bị truy tố tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
Theo cáo trạng, năm 2007, vợ chồng Phạm Trịnh Thắng và em trai thành lập Công ty Mai Khôi ở Đồng Nai, kinh doanh gạo và phân bón.
Từ năm 2008 - 2011, sau khi Thắng đặt vấn đề, giám đốc Phạm Văn Cử chỉ đạo cấp dưới là Kiều Đình Thọ và Đỗ Thị Thu Hà tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, duyệt ký 5 hợp đồng tín dụng sai quy định, cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỉ đồng và hơn 23 triệu USD. Cho đến thời điểm không còn khả năng thanh toán, Công ty Mai Khôi mới tất toán 3 hợp đồng, còn nợ Agribank hơn 600 tỉ đồng.
Quá trình điều tra đã làm rõ Thắng gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ, lập khống báo cáo tài chính nhằm nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống... để vay vốn ngân hàng. Thắng sử dụng số vốn vay mua sắm nhiều tài sản, cổ phần và gom đất nông nghiệp làm dự án, trả nợ.
Đến tháng 3-2010, khi công ty không còn khả năng thanh toán nợ, Thắng và cấp dưới tiếp tục lập khống nhiều hợp đồng mua bán phân bón với công ty đối tác để vay thêm tiền và sử dụng số tiền vay được vào việc đảo nợ.
Ngoài ra, Thắng và đồng phạm còn sử dụng 11 bất động sản chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, trị giá 36 tỉ đồng để thế chấp vay hàng trăm tỉ đồng.
Tháng 9-2015, TAND TP xét xử sơ thẩm vụ án đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xuất hiện tình tiết mới.
Dự kiến phiên tòa kéo dài 5 ngày, đến ngày 21-12.
và quét mã QR
Bình luận (0)