Gây thất thoát hàng trăm tỉ, nguyên trưởng phòng vào... bệnh viện tâm thần!

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) dự kiến diễn ra từ hôm nay (23-10)  đến hết ngày 29-10.

Hầu tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có bị cáo Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh), Huỳnh Minh Thảo (nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) và 5 đồng phạm.

Liên quan đến vụ án, VKSND TP HCM truy tố Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng Phòng quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn), Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (cùng là nguyên nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các bị cáo tại TAND TP HCM ngày 23-10

Tại phiên xử ngày 23-10, bị cáo Hoàng Thái Hà vắng mặt với lý do tái phát bệnh trầm cảm. Theo thông tin tại tòa, bị cáo này đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ và được chẩn đoán mắc bệnh "trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần".

Theo điều tra, từ năm 2007 – 2009, Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Thiện Linh, Công ty Thiện Thành, Công ty Thúy Hà lập khống hồ sơ vay vốn BIDV Tây Sài Gòn. Thiện ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn, vay thành công gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD.

Tính đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ gốc BIDV Tây Sài Gòn là 157,8 tỉ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong khi, tài sản thế chấp cho các khoản vay nói trên chỉ có định giá là 84,5 tỉ đồng.

Riêng Huỳnh Minh Thảo ký 14 hợp đồng, 14 hóa đơn bán hàng khống. Nhờ đó, Thiện có chứng từ, giấy tờ hợp thức hoá lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn 65,4 tỉ đồng.

VKSND TP cáo buộc Hoàng Thái Hà có hành vi tư vấn, hướng dẫn bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Khi kiểm tra thẩm định, Hà vẫn đánh giá những công ty trên độc lập và đồng ý ký hợp đồng vay vốn; ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Hành vi trên khiến ngân hàng giải ngân cho Thiện gần 218 tỉ đồng và 1,162 triệu USD.

Hai bị cáo Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.